Artículos por Autor “Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación”

  • 07-04-2016

    “Panama Papers”: El arte del secreto

    En los archivos de una firma panameña están las respuestas a misterios que envuelven a Van Goghs, Picassos, Rembrandts y otras obras maestras del arte universal.

  • 06-04-2016

    Offshore de funcionarios llevó a asesinato

    Ocho miembros actuales y pasados del Comité del Politburó, los mandamases de China, tienen familiares con compañías offshore secretas. Un hombre que conocía los secretos fue asesinado.

  • 05-04-2016

    Bancos ayudaron a esconder bienes

    Registros filtrados muestran que cientos de bancos y sus subsidiarios registraron casi 15.600 compañías de fachada. Las mismas son utilizadas por personas con dinero para esconder bienes.

  • 05-04-2016

    Azerbaiyán y un imperio de riquezas ocultas

    Documentos revelan varias propiedades secretas en un conglomerado que llevan a minas de oro y bienes raíces. La familia del presidente se valió de compañías offshore para crear un imperio.

  • 05-04-2016

    Agentes secretos y sus compañías offshore

    La firma Mossack Fonseca ayuda a agentes de la CIA y otros personajes –reales o ficticios– del mundo del espionaje a establecer compañías offshore para disfrazar sus negocios.

  • 04-04-2016

    Traficantes y criminales eran clientes

    La lista de clientes de la firma legal Mossack Fonseca incluye a supuestos financistas del terrorismo, criminales, narcotraficantes y traficantes de armas. La empresa reconoció internamente que su verificación de clientes no era adecuada.

  • 03-04-2016

    Salman, rey de Arabia Saudí

    El rey de Arabia Saudí aparece vinculado a una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas se utilizó para adquirir hipotecas de casas de lujo en Londres y la titularidad de un yate

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