El 27 de enero pasado, el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui, envió la nota a Boidanich.
Según el escrito, le devolvía las documentaciones acercadas al Ministerio Público con respecto a lavado de dinero, en base a un dictamen de la coordinadora de la Oficina de Recepción de Denuncias, UDEA, abogada Patricia Doria.
Doria señaló que el dictamen de Seprelad “es bastante genérico y en él no se especifica concretamente cuál sería el origen ilícito de las sumas remesadas al exterior; tampoco se menciona a cuánto asciende la diferencia existente entre las importaciones realizadas y las transferencias emitidas al exterior por Strong SA, ni el período en el cual se reportó la discrepancia; y cuál sería el motivo de tal diferencia. Es así que restarían aún agotar diligencias en el ámbito administrativo para complementar los datos proporcionados en el informe preliminar. Esta circunstancia fue comunicada en su oportunidad al ministro secretario ejecutivo de la Sprelad”.
“El rol del Ministerio Público no se corresponde con el de un órgano de control, ni tampoco se encuentra facultado para realizar tal tarea cuando los encargados de hacerlo no actúen. Es así que sería conveniente que sean agotadas las instancias administrativas previas por las instituciones encargadas de ello...”.
Según la denuncia de Seprelad, la firma Strong SA fue constituida el 11 de marzo de 2005 y se encuentra ubicada en Coronel Enrique Giménez casi Edgar Marecos, barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Tendría como actividad comercial la importación, exportación e intermediación de mercaderías varias.
Con respecto a la empresa y las siguientes personas vinculadas a ella: Sady Caríssimo Báez, Cristian Larroza Ayala, Óscar Céspedes Fernández, Juan Rolón Servián, fueron emitidos tres reportes de operaciones sospechosas por los bancos Sudameris Bank, Regional y BBVA. En los reportes se mencionaban las discrepancias entre las operaciones de transferencias emitidas al exterior para la compara de mercaderías y los datos obtenidos de aduanas relacionados a las importaciones hechas.