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La secretaría recuerda igualmente a todos los sujetos obligados que cuentan con supervisión natural, como bancos, financieras, casas de cambio, compañías de seguro, cooperativas, sociedades y agencias de valores, que a partir del término del ejercicio fiscal 2013 entra en plena vigencia la Resolución 445/2012, que establece la obligatoriedad de realizar auditorías externas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por profesionales inscriptos en el registro de la Seprelad.
Un total de 13 auditores independientes y 30 personas jurídicas se han inscripto en el registro de la secretaría y están habilitados para proveer dicho servicio.
Para las entidades que no forman parte del sistema financiero o que no cuentan con supervisión natural, la exigencia correrá recién tras el ejercicio cerrado del 2014, explicaron las autoridades de la secretaría.
Agregaron que dicha auditoría externa es independiente a la que ya cuentan las entidades, puesto que es especializada en la detección y prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El informe de los profesionales servirá de base a los fiscalizadores naturales y de la Seprelad sobre la evolución de los sujetos obligados en el cumplimiento de las normativas y su incumplimiento está sujeto a sanciones.