Paraguay superó una evaluación sobre combate al lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) valoró los avances de nuestro país para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, afirmó desde París el ministro de la Seprelad, Oscar Boidanich. El organismo internacional pide una legislación  para lograr el congelamiento de fondos irregulares y así poder quitar a nuestro país de la "lista gris"  en la que se encuentra actualmente (mecanismos frágiles de combate).

"Salimos bastante bien del examen", sostuvo el ministro desde París, desde donde se realizó la plenaria del GAFI del 17 al 20 de este mes. Finalmente, el resultado de la evaluación a nuestro país dieron a conocer el fin de semana último.   

Comentó que las últimas reglamentaciones y regulaciones emitidas por Seprelad fueron muy valoradas, resaltando todo lo relacionado con la debida diligencia y las emitidas para el control transfronterizo de efectivo y valores, la reglamentación para remesadoras  de fondos, entre otras.   

La evaluación estuvo a cargo de una comisión especial designada por GAFI para el seguimiento, revisión y evaluación de los países que se encuentran en el pool de países riesgosos (lista gris) para el sistema financiero mundial o con mecanismos frágiles en la prevención del lavado  y el financiamiento al terrorismo.   

Congelamiento de fondos  

El secretario de Estado comentó que el punto fundamental a cumplir antes de la próxima evaluación de febrero de 2011, es lograr un avance en una regulación que permitirá congelar fondos de terroristas y personas nominadas por la ONU.   

"Existe un compromiso formal de los integrantes del GAFI; de que si avanzamos con esta ley antes de febrero se trataría nuestra salida definitiva de este grupo de países con fragilidades en la prevención de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo", afirmó.   

En cuanto a la nota que presentó la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP) a  la Cámara de Diputados, denunciando  pasividad de la Seprelad en combate a las casas ilegales, y por emisión  de normas de cumplimiento imposibles para el sector formal, el secretario de Estado dijo extrañarle la posición adoptada por el  presidente del gremio, Valentín Aguilar, puesto que la Secretaría recibió por escrito la aprobación de normas emitidas tanto de la ACCP y demás gremios  del sistema financiero. Agregó además del pleno de las Cámaras de Senadores y Diputados, por los avances logrados por la institución y por la presidencia pro témpore de  Gafisud para el periodo 2011.