04 de Marzo de 2015

| FIRMA REALIZÓ UN LLAMATIVO PAGO DE US$ 3,7 MILLONES EN EFECTIVO POR ESTAS TIERRAS

Seprelad investiga a empresa que dice ser propietaria de Chino Cue

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) informó ayer sobre el inicio de una investigación a la empresa Tierra de Negocios SA, de los hermanos Sarabia, que se presenta como propietaria de 10.300 hectáreas de Chino Cue. La firma realizó el llamativo pago de US$ 3,7 millones en efectivo por estas tierras y se desconoce el origen de ese dinero.

El ministro de Seprelad, Óscar Boidanich, informó que desde el viernes último se hicieron eco de una publicación de nuestro diario acerca del caso Chino Cue, colonia ubicada en Alto Paraná, y aseguró que ese mismo día la cartera tomó cartas en el asunto.

Es que la empresa Tierra de Negocios se presentó como dueña de 10.300 hectáreas de Chino Cue, exhibiendo documentos de compraventa que hacen referencia al pago de US$ 3,7 millones en efectivo en el 2008. Además, la firma fue constituida ese mismo año, prácticamente para realizar esta única operación, según reconoció José Sarabia, uno de sus accionistas, en visita a nuestra redacción (ver facsímil).

“Seprelad tomó en cuenta la publicación y realizó el pedido de informe confidencial sobre la empresa a sus pares del Grupo Egmont”, indicó Boidanich. Se trata de la Unidad de Investigaciones Financieras que informa sobre movimientos de firmas en diferentes países.

El ministro de Seprelad señaló que si surgen resultados de sospechas de lavado de dinero, enviarán el caso al Ministerio Público, de modo que este organismo a su vez realice las investigaciones correspondientes.

En cuanto al millonario pago realizado por la firma en cuestión en el año 2008, agregó que no está prohibida la operación en efectivo, pero aclaró que “quien la realiza tiene que justificar el origen de su dinero”.

Sobre la intervención de Seprelad, que se da casi siete años después de la operación, aclaró que la institución no tenía forma de saber sobre movimientos sospechosos, pues no se realizó anteriormente denuncia alguna. La cartera recibe alertas ya sea directamente ante la institución o a través de los medios de comunicación, como ocurrió en este caso.

“En muchos casos, actúa de motus proprio, desde publicaciones de la prensa, y en otros, a partir de reportes de los sujetos obligados a realizarlos (bancos, financieras, cooperativas, casas de cambio, oenegés y otras entidades afines)”, subrayó.

Tierra de Negocios

La empresa Tierra de Negocios dice ser dueña de 10.300 hectáreas de Chino Cue, de las cuales, 9.104 fueron expropiadas por las leyes 2327/03 y 4044/10. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) acordó pagarle la indemnización de US$ 24 millones, sin tener garantía de que sea la propietaria legítima de los inmuebles.

Supuestamente, la empresa pagó US$ 5,4 millones por 9.104 hectáreas, abonando US$ 3,7 millones en efectivo a Héctor Vidal Garay Peralta y comprometiéndose a pagar los US$ 1,7 millones restantes a los dueños originales, Lai Ching Tuenn y Zuisho Hayashi.

Cuando le consultamos a José Sarabia acerca del desembolso en efectivo, respondió que no participó de “esa parte de la formalidad de la escritura”. En cuanto al pago que debía realizarse a los orientales, dijo que tampoco manejaba ese dato.

También intentamos comunicarnos con Garay Peralta al número telefónico de su empresa, Tenondeté, pero este no quiso atendernos.

Llamamos asimismo al escribano Darwin Antonio Bauzá, que avaló la transacción de Tierra de Negocios. Nos atendió su esposa, la escribana Inés Rodríguez, quien aseguró que recuerda la operación porque trabaja con su marido, pero agregó que desconoce los detalles de la escritura en cuestión. Prometió transmitir a Bauzá el mensaje de que queremos contactar con él, aunque adelantó que probablemente no quiera hablar con la prensa.

Transacciones de la firma

Los antecedentes de Chino Cue datan de 1977, cuando un grupo de orientales adquirió de la firma Agroganadera Palo Verde SA poco más de 18.000 Ha. en Itakyry, Alto Paraná. Se trata, entre otros, de Lai Ching Tuenn y Zuisho Hayashi, principales compradores.

Supuestamente, estos orientales vendieron 10.300 hectáreas a Héctor Vidal Garay Peralta y Amílcar Antonio Fretes Reyes, que curiosamente eran funcionarios del grupo empresarial de Tierra de Negocios, creada en el 2008 y ligada a Agrofértil. Estas personas revendieron los inmuebles a la empresa de referencia en el mismo año, apenas unos meses después. Sin embargo, ellos solo serían intermediarios para crear la figura del tercero de buena fe.

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COMENTARIOS

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  • Es una simple estafa de la mafia de cuello blanco....pero con serias deficiencias que las delata. Beneficiarios que no están, se manejan con poderes desde otros países, no tienen tiempo de negociar millones de dólares y lo hacen abogados deshonestos, etc., etc.

    manuelb 04 Marzo 2015, 09:54:23 

 

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