16 de Agosto de 2017

 

Vinculan a Paraguay en caso de “lavado”

SÃO PAULO (EFE). La policía brasileña lanzó una operación contra el lavado de dinero y la evasión de divisas, que tiene como objetivo desmantelar una asociación ilícita que movió más de 5.700 millones de reales (unos 1.781 millones de dólares) de manera ilegal entre 2012 y 2016.

Las investigaciones comenzaron en 2015 y tenían en su punto de mira a grupo que utilizaba cuentas bancarias de varias empresas, la mayoría fantasmas, para recibir valores de personas físicas y jurídicas para adquirir productos, drogas y cigarros provenientes del exterior, principalmente de Paraguay, según la Policía Federal.

Un grupo de 300 policías cumplen 153 órdenes judiciales, entre ellas dos mandatos de prisión preventiva, 17 de prisión temporal, 53 órdenes para declarar y 82 de allanamiento en ciudades de cinco estados brasileños.

En los estados de Minas Gerais, Goiás y Brasilia dictaron orden de prisión contra empresarios del sector de combustibles por evasión fiscal y de divisas, por unos 3.000 millones de reales (US$ 937,5 millones).

 
 

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