Acusados por lesión de confianza a Cajubi podrían enfrentar juicio oral

Las cuatro causas investigadas en ese proceso son las llamadas Euro Invest Word Wide, Keystone, Union Securities y Génesis, firmas en las cuales la Cajubi realizó “inversiones” de alto rendimiento.

El caso Euro Invest es una empresa de fachada creada en Panamá por Marcelo Barone y su esposa Elizabel Vázquez Galiño (ambos prófugos y con orden de captura internacional). La querella sostiene que con simples correos electrónicos enviados por el procesado expresidente de Cajubi Víctor Bogado Núñez, se realizaban las “inversiones” en Europa sobre propiedades, en empresas de explotación minera.

A través de este sistema, se realizaron envíos por US$ 32 millones, sin haberse realizado estudios de factibilidad ni haberse realizado algún sistema de seguridad.

A través de la empresa creada en Canadá llamada Keystone se realizaron colocaciones por US$ 8,7 millones de los fondos de Cajubi, en 2007, para la compra de pólizas de vida de futuros muertos.

La Cajubi debía cobrar por pólizas de seguro de vida, en este caso, de una anciana que tenía 87 años de edad, quien supuestamente tenía cáncer terminal y cuya expectativa de vida no iba a sobrepasar los 12 meses.

Sin embargo, pasaron 6 años y esta mujer no había aún fallecido para que la Cajubi cobre por la póliza.
En el caso denominado Union Securities se invirtieron US$ 15 millones y, siempre según lo apuntado por la querella, esta empresa fue constituida en Canadá y en forma dolosa los exdirectivos procesados de la Cajubi contrataron a un gestor llamado Eduardo García Obregón, a quien le dieron poder discrecional sobre los US$ 15 millones.

Presuntamente, los exdirectivos de la Cajubi, en connivencia con García Obregón, desviaron el objetivo inicial de inversión y lo convirtieron como una concesión de préstamo. Este tipo de operaciones está expresamente prohibido por la misma Cajubi.

En el último caso, llamado Génesis, se invirtieron US$ 10.700.000, supuestamente para la compra y venta de propiedades, con la presencia en nuestro país de la directiva de Génesis llamada Claudia Santiesteban, supuesta representante para América Latina.

Sin embargo, nunca se realizaron las inversiones en este rubro, y el dinero fue desviado a otras empresas creadas para realizar la maniobra dolosa, según refiere la querella.

En estas operaciones nuevamente aparece García Obregón, a quien supuestamente se prestó el dinero a una tasa de 15% anual. De más está decir que el dinero invertido y los intereses jamás aparecieron a favor de la Cajubi, indican.

Los trece procesados

- Están acusados por lesión de confianza Víctor Bogado Núñez, Mariano Escurra Vicésar y Walter Elías Delgado (expresidentes de la Cajubi), así como los exmiembros del directorio Aurelio Ramón Sosa, Félix Juan Bautista Villamayor, José Swako, José Salvador Alonso, Ricardo Antonio Pereira Poletti, César Amílcar Bejarano, Pabla Mieres Scavenius, Cíbar Insfrán, Celso Duré y el exsíndico Édgar Mengual Herken.

- Una causa pendiente denominada First Canadian radica en el juzgado de José Agustín Delmás.