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La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema conformado para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Lo afirmaron los peritos Walter Oviedo y William Fleitas, al declarar en el juicio oral y público que enfrentan los tres primeros acusados por lavado de dinero, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón.
Los peritos igualmente relataron al tribunal que durante un sumario abierto, autoridades de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) solicitaron documentaciones respaldatorias a los responsables de las empresas de maletín, especialmente sobre las declaraciones realizadas ante entidades tributarias; pero no las presentaron porque las documentaciones eran falsas, aseveraron. Así lograron enviar más de 600 millones de dólares a países que figuran en la lista roja y gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), informaron.
El Ministerio Público está representado por los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Juan Marcelo García de Zúñiga. El tribunal de sentencia está conformado por las juezas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo. El juicio comenzó el 14 de junio y se extendería hasta el próximo 31 de agosto. Las expectativas de pena son de seis meses hasta cinco años de prisión.
El esquema fue denunciado en diciembre de 2011. Están sindicados como los ideólogos Felipe Ramón Duarte (cuyo proceso no llegó aún a la etapa de juicio) y Tai Wu Tung, este último prófugo de la Justicia. Desde la casa de cambios Forex y empresas de maletín, según la Fiscalía, se remesaron ilegalmente al exterior más de US$ 600 millones a través de bancos de plaza.
Pelagatos
Los acusados en el juicio oral son tres pelagatos que fueron llevados al banquillo de los acusados por los fiscales, que supuestamente habrían blanqueado a los verdaderos dueños de la plata “sucia”, que usaron las firmas ficticias para ocultar el origen del dinero.
El Jurado de Enjuiciamiento debería analizar la actuación de los tres agentes del Ministerio Público, para despejar las sospechas sobre sus actuaciones.