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González Bazán, en su declaración ante el Ministerio Público, reveló que el flujo de reales que él depositaba en las cuentas bancarias provenía también de tres mujeres brasileñas que traían el dinero pegado al cuerpo. Venían de Foz de Yguazú, cruzaban el puente y se dirigían al banco donde les esperaba González Bazán. Este a su vez negociaba con los bancos y depositaba el dinero en las cuentas de las distintas empresas, entre ellas STRONG S.A., MUÑE, MANHATTAN, M. H. ELECTRÓNICA.
“Con estas circunstancias fácticas, se tiene que no solamente el dinero que se movió durante el tiempo que estuvo intacta la organización provenía de los hechos punibles ya explicitados, sino de cualquier criminal que pretendiese blanquear o lavar su dinero. Bastaba con pagar los servicios que eran prestados por Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung”, dice la acusación que detalla cómo se ingresaba al sistema dinero producto de la venta mercaderías falsificadas, de contrabando y del narcotráfico. “La casa de cambios Forex Paraguay -sucursal Ciudad del Este-, a través de los imputados, también se erigió en captador de sumas de dinero provenientes del narcotráfico. Se tiene que una de las personas involucradas en dicha actividad -narcotráfico-, identificada como Carlos Alberto Cantero Medina, fue empleado de Forex Paraguay”, refiere el escrito.