Millones de dólares de Conmebol a Islas Caimán

Marzo del 2000. Cinco días antes de que se iniciaran las eliminatorias para el Mundial de Corea/Japón 2002, fueron realizadas millonarias transferencias de la Caja de Ahorros en dólares, cuenta oficial de la Conmebol, a pedido de Nicolás Leoz. Los documentos muestran que el 23 de marzo del 2000, Leoz pidió al Banco do Brasil que se transfirieran US$ 3.000.000 de la cuenta 1280/7 para su aplicación en “BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK”. La modalidad: Time deposit, una suerte de Certificado de Ahorro (CDA), según explicaron a ABC Color ejecutivos bancarios.

A las 8:52 de la mañana se envió la suma para ser aplicada a la apertura del Time Deposit en el “Brasilian American Merchant Bank”. En guaraníes, a un cambio de la época de G. 3.495, la suma representó un total de G. 10.485.000.000. El 28, cinco días después, arrancaron las eliminatorias para el Mundial Corea/Japón 2002.

¿Qué es el Brasilian American Merchant Bank? Es un banco subsidiario del Banco do Brasil establecido en el paraíso fiscal de las británicas Islas Caimán, con playas sobre el Caribe . Según un documento oficial de la empresa, están en Grand Caimán Branch, PO Box 1360, en la ciudad de George Town. Las islas están consideradas como el quinto centro financiero del mundo y hay 279 bancos (pequeñas oficinas), más de uno por kilómetro cuadrado.

Las islas Caimán están en el centro de la tormenta de la FIFA porque fue uno de los principales beneficiarios del Proyecto Goal, que la justicia norteamericana señala como un mecanismo de pago de coimas. De hecho, uno de los 14 acusados por la justicia norteamericana es nativo del lugar: Jeffrey Webb, presidente durante un extenso período de la Asociación del Fútbol de estas islas y también presidente de la Concacaf. Webb está actualmente detenido.

El 7 de abril del 2000 fue realizada otra transferencia por orden de Nicolás Leoz. El pedido fue nuevamente al Banco do Brasil y esta vuelta por valor de US$ 10.000.000. El desembolso fue desde la cuenta oficial de la Confederación a la cuenta Brasilian American Merchant Bank, en las Islas Caimán.

Seis días después, el 13 de abril, nuevamente se giraron otros US$ 10 millones al mismo destino: las Islas Caimán. En total, en un período de apenas tres semanas, se desviaron US$ 23.000.000 a un paraíso fiscal a cuenta de la Confederación Sudamericana de Fútbol por orden y a sola firma de Nicolás Leoz, hoy con prisión domiciliaria y con serios cargos realizados por la Fiscalía norteamericana que ya anunció un pedido de extradición. Estos cargos incluyen “crimen organizado, lavado de dinero y fraude de fondos”.

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