19 de Junio de 2015

| SURGEN PRUEBAS DE CONEXIÓN PARAGUAYA EN EL FIFA-gate (2)

Millones de dólares de Conmebol a Islas Caimán

Por Mabel Rehnfeldt

Con la firma de Nicolás Leoz, días antes de que empezaran las eliminatorias para el Mundial 2002 y en un período de tres semanas, se desviaron US$ 23.000.000 de la cuenta oficial de Conmebol. El dinero salió del Banco do Brasil de Asunción y fue a parar al paraíso fiscal de las Islas Caimán, un archipiélago en el Caribe con la mayor cantidad de bancos por kilómetro cuadrado. Leoz está acusado por el Gobierno norteamericano de “diversas actividades criminales, incluyendo fraude, soborno y lavado de dinero”.

Marzo del 2000. Cinco días antes de que se iniciaran las eliminatorias para el Mundial de Corea/Japón 2002, fueron realizadas millonarias transferencias de la Caja de Ahorros en dólares, cuenta oficial de la Conmebol, a pedido de Nicolás Leoz. Los documentos muestran que el 23 de marzo del 2000, Leoz pidió al Banco do Brasil que se transfirieran US$ 3.000.000 de la cuenta 1280/7 para su aplicación en “BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK”. La modalidad: Time deposit, una suerte de Certificado de Ahorro (CDA), según explicaron a ABC Color ejecutivos bancarios.

A las 8:52 de la mañana se envió la suma para ser aplicada a la apertura del Time Deposit en el “Brasilian American Merchant Bank”. En guaraníes, a un cambio de la época de G. 3.495, la suma representó un total de G. 10.485.000.000. El 28, cinco días después, arrancaron las eliminatorias para el Mundial Corea/Japón 2002.

¿Qué es el Brasilian American Merchant Bank? Es un banco subsidiario del Banco do Brasil establecido en el paraíso fiscal de las británicas Islas Caimán, con playas sobre el Caribe . Según un documento oficial de la empresa, están en Grand Caimán Branch, PO Box 1360, en la ciudad de George Town. Las islas están consideradas como el quinto centro financiero del mundo y hay 279 bancos (pequeñas oficinas), más de uno por kilómetro cuadrado.

Las islas Caimán están en el centro de la tormenta de la FIFA porque fue uno de los principales beneficiarios del Proyecto Goal, que la justicia norteamericana señala como un mecanismo de pago de coimas. De hecho, uno de los 14 acusados por la justicia norteamericana es nativo del lugar: Jeffrey Webb, presidente durante un extenso período de la Asociación del Fútbol de estas islas y también presidente de la Concacaf. Webb está actualmente detenido.

US$ 23 millones en tres semanas

El 7 de abril del 2000 fue realizada otra transferencia por orden de Nicolás Leoz. El pedido fue nuevamente al Banco do Brasil y esta vuelta por valor de US$ 10.000.000. El desembolso fue desde la cuenta oficial de la Confederación a la cuenta Brasilian American Merchant Bank, en las Islas Caimán.

Seis días después, el 13 de abril, nuevamente se giraron otros US$ 10 millones al mismo destino: las Islas Caimán. En total, en un período de apenas tres semanas, se desviaron US$ 23.000.000 a un paraíso fiscal a cuenta de la Confederación Sudamericana de Fútbol por orden y a sola firma de Nicolás Leoz, hoy con prisión domiciliaria y con serios cargos realizados por la Fiscalía norteamericana que ya anunció un pedido de extradición. Estos cargos incluyen “crimen organizado, lavado de dinero y fraude de fondos”.

mabel@abc.com.py

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  • Notable la postura y tesitura de algunos ciudadanos, en lugar de condenar LA DESCARADA , SINVERGUENZA Y CANALLA MANERA DE ROBAR Y SOBORNAR, TRATAN DE DEFENDER LO INDEFENDIBLE con argumentos ridículos, que mueven a risa y burla de parte de todo el mundo.........Algunos por lo visto llevan la corrupción en la sangre, en el adn, ........ en los tuétanos de cierta parte de la sociedad está el imperioso e irrefrenable deseo de proteger al corrupto, el pérfido capricho de utilizar falacias y taimados divagues para defender EL SOBORNO, EL ROBO, LA DELINCUENCIA , cae por su propio peso el motivo por el cual los paraguayos tienen DELINCUENTES EN SU PROPIO PARLAMENTO, EN SUS JUECES Y MINISTROS HASTA EN EL PROPIO PODER EJECUTIVO,............ mientras sigan apoyando la delictiva manera en que se manejan los BASTARDOS PODEROSOS DE ESE PAÍS siempre seguirán siendo un país sin esperanzas de crecer..........y no voy a explicar ahora que es "crecimiento macroenomico" el cual solo beneficia a un 10 % de ese pais , solo las "FAMIGLIAS" mas poderosas (los leoz, los zuco, los vierci, los cartes, y "otros empresarios" lease narcos evasores y lavadores )...,.. mientras ese país siga teniendo de parlamentarios del tipo de OVIEDO FATTO, entres otros "próceres" del NEGOCIADO....dificilmente salgan de ser uno de los furgones de cola del mundo........ Esta investigación "gracias a la providencia " la elaboraron los yankees y no algun paraguayito corrupto,....... debería de servir de base a mas maneras de ir derribando otros tipos de delictuosos NEGOCIADOS......sin embargo algunos defienden a los GANGSTER QUE MANEJAN EL PAIS.......los famosos gansters como Al capone, lucky luciano , meyer lansky, carlo gambino, john gotti, SON LA MADRE TERESA comparado con las conductas de "empresarios", gobernantes, congresistas, ministros, ministros de la corte jueces , fiscales y otras "EMINENCIAS" .....LAMENTABLE..

    avenger 19 Junio 2015, 14:46:36 

  • Todo esto es en el ámbito privado...tuve la ocasión de participar en eventos organizados por la FIFA, CONMEBOL, etc., y los niveles de atención a Dirigentes, Jugadores, etc. era extraordinario, siempre atendían maravillosamente a todos.....Creo que fueron eficientes en lograr sponsorizar sus eventos y esa eficiencia era tanta, que hasta quedaba para quienes organizaban estos eventos, lo ideal era repartir dinero a los Clubes, pero eso también siempre lo cumplían, todo lo pactado, por participar en Torneos Nacionales, Internacionales, Copas del Mundo, Copas Americas, Libertadores.....no pretendo defender a nadie, pero también quisiera que tengan en cuenta lo que comento, a quien les "robaron" estos?, mas creo que hay empresas de USA pichadas, por cambios de sponsor, etc., etc., es una simple opinión.

    manuelb 19 Junio 2015, 10:30:03 

  • Lo que si va suceder es "esconder" este escandalo. No se va INTERVENIR BANCO DO BRASIL. El BCP, la Superintendencia de Bancos, Seprelad, Secretaria de Tributacion, no van hacer nada. A menos que venga una orden de los yankees.

    pepegrillo 19 Junio 2015, 10:16:38 

  • Para que dar vueltas, yankilandia esta detras de esto, porque en sus bancos pasaron los dolares sucios. Van por blater, los familiares de grondona, leoz, napout y otros. Esto no se incio asi al pedo nomas.

    pepegrillo 19 Junio 2015, 09:58:21 

 

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