10 de Febrero de 2015

 

Tras abrir cuentas en Suiza, Cartes construyó su holding

Por Mabel Rehnfeldt

Denunciado en la evasión de divisas –cuando hubo un daño patrimonial de US$ 35 millones al BCP entre 1984/1985–, Horacio Cartes (que estaba prófugo) abrió en 1989 dos cuentas en Suiza.

Tras la apertura de las mismas sobrevinieron las adquisiciones de todas sus empresas, una tras otra. La revelación de estas cuentas es fruto de un trabajo mundial en conjunto con el Consorcio Internacional de Investigaciones Periodísticas (ICIJ) y el diario Le Monde.

Un sencillo chalet sobre la avenida Vargas 1847 de Ponta Porã (Brasil) es la dirección donde Horacio Cartes recibió durante dos años la correspondencia sobre el movimiento de sus cuentas en Suiza: SOFIA88 y 6943MA. La casita brasileña donde vivió hasta 1989 –cuando se presentó en Tacumbú para pagar sus cuentas con la justicia– no tiene nada que ver con su actual mansión. Y es que el Presidente estuvo varios años prófugo acusado de supuestos delitos financieros hasta que cayó la dictadura en 1989. Recién el 24 de abril de ese año se dio por detenido en Tacumbú luego de abrir sus cuentas en el HSBC.

El lunes 29 de junio de 1985 el gobierno stronista, a través del abogado José Emilio Gorostiaga, presentó denuncia oficial contra varios, Cartes era uno de ellos. Aseguraba que el monto robado al Banco Central del Paraguay trepaba a unos US$ 35 millones e incluía empresas fantasmas e importaciones inexistentes con el fin de embolsar la diferencia de dólares preferenciales autorizados por Alfredo Stroessner: mientras en la calle el dólar cotizaba a unos G. 400, ellos lo conseguían por G. 240.

En este esquema –decía la denuncia– se abrieron tres cuentas en Nueva York a donde se giraba el dinero: Ñandutí, que según las investigaciones tenía a Cartes como uno de sus vinculados principales, además de las cuentas Salta e International Grains. Las tres cajas bancarias estaban vinculadas a Humaitá Turismo, de la cual él dijo a la justicia era solo un “agente de turismo”, lo mismo que dijo al banco en Suiza.

El Presidente dijo después que se convirtió en prófugo porque se sentía un perseguido. Sin embargo, Cartes trabajaba para Humaitá Turismo (bajo cuya fachada funcionaba Humaitá Cambios); este negocio estaba vinculado al mismísimo jefe de Policía stronista Alcibiades Brítez Borges. Un dato no menor es que Cartes fue acusado de operaciones fraudulentas que incluyeron estafa, producción de documentos públicos y privados falsos, además de simulación de importaciones.

Cuando Cartes abrió las dos cuentas en Suiza hacía apenas 7 días que había conformado Cambios Amambay (después devenido a banco). Un dato revelador es que el 3 de febrero de 1990, consultado por ABC Color sobre 5 funcionarios de Cambios Amambay sorprendidos por Brasil en un tráfico de 1.000 kilos de oro, el Presidente dijo entonces que nada tenía que ver. Según él era un “simple operador contratado por la empresa en noviembre pasado” (1989).

Inicia adquisiciones

En una perfecta línea de tiempo se observa cómo tras blindar el dinero en Suiza se inician profusas adquisiciones de empresas que hoy día figuran como “Grupo Cartes” (www.grupocartes.com.py). Hasta 1989 se observa una sola empresa, y es familiar, de don Ramón Telmo Cartes: Aerocentro, donde vendían repuestos de aviones.

El 28 de febrero de 1989 constituyeron Cambios Amambay, sobre Estrella casi 14 de Mayo; los memoriosos aseguran que es la misma dirección donde operaba Humaitá Cambios, por cuyas operaciones denunciadas como ilícitas por el BCP Cartes terminó preso. Un año después Amambay se convierte en una sociedad anónima mientras conforman Ganadera Sofía SA, nombre de su primogénita (igual que la cuenta en Suiza).

En 1992 Cambios Amambay se convirtió en banco y en 1994 nació Tabacalera del Este (Tabesa) en sociedad con José María Cases Ribalta (un empresario de Andorra), César Cabral y José Angel Ávalos. En 1995 surgió Transporte del Amambay, e hicieron una nueva constitución de sociedad de Aerocentro, además de conformar Agroindustrial Pirapó SA (Agropisa). En 1996 constituyeron Tabacos del Paraguay y en febrero de 1998, Bebidas del Paraguay SA.

Un gran año fue 1999 cuando surgieron varias empresas: Estancia Chajha SA, Habacorp, Cigartrading SRL, Ganadera Las Pampas, Ganadera María Sol SA y Distribuidora del Paraguay.

En 2001 incursionó en el rubro deportivo coincidentemente con su liderazgo en el club Libertad, donde en su presidencia se hicieron las más millonarias transacciones. En este año surgieron Pases y Goles y Paraguay Soccer. En 2002 constituyó Agrotabacalera del Paraguay SA, Valla Global Ventures, y en 2004 una consignataria de ganado llamada CGSA. En setiembre de 2006 conformó Agrocitrus del Paraguay SA y en 2007, Tabacos USA Inc. Cartes pagó en los EE.UU. los correspondientes cánones de garantía para importar cigarrillos a un par de estados de Norteamérica. En 2008 Transporte Multimodal del Paraguay SA, en el 2009 Sporting Life y La Misión SA (consultorio Dr. Ravenna); en 2011 apareció Bebidas USA y en 2013 Altus SA (explotación de hoteles, bares, etc.).

“No tengo comentarios, gracias”

Durante casi dos semanas antes de las publicaciones y desde el Consorcio Mundial de Periodistas de Investigación (ICIJ), Cartes fue contactado para dar su versión. Una semana antes lo hicimos desde ABC. El viernes último dijo que no tenía comentarios que hacer, para luego agradecer.

mabel@abc.com.py

 
 

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COMENTARIOS

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  • Reconozco de que tenia serias dudas de votar al Sr. Horacio Cartes de presentarse a la reelecion por 4 años más si al final se hace, tan sérias eran mis dudas que no lo iba a votar, pero dados la mayoría de los comentarios en contra de este señor sobre hechos que ocurrieron hace más de 30 años y la prensa sensacionalista, manipuladora y transgiversadora ahora mismo he de reconocer que hay que votar a este hombre, para que termine la labor que está realizando y que ningún presidente anteriormente lo hizo, asi de claro, animo Sr. Horacio que no está solo creo que de celebrarse actualmente elecciones usted saldría reelegido a pesar de las calumnias y difamaciones de las que está siendo objeto estos dias.

    carlosalicantino 10 Febrero 2015, 18:03:37 

  • Que raro en esta noticia http://www.ultimahora.com/justicia-da-luz-verde-depredacion-del-cerro-leon-n871126.html, no comentan todavía Rodrigo Luis Almada, Ricardo Morinigo, Diego Escobar, Jose Manuel Irala Gonzalez, defensores sin condiciones de este gobiernucho de cuarta que tenemos, haber que tienen que opinar, que fantástica labor esta haciendo el gobierno acerca de este tema, queremos leerles.

    jorgegarcialopez 10 Febrero 2015, 11:29:37 

  • Que raro en esta noticia http://www.ultimahora.com/justicia-da-luz-verde-depredacion-del-cerro-leon-n871126.html, no comentan todavía Rodrigo Luis Almada, Ricardo Morinigo, Diego Escobar, Jose Manuel Irala Gonzalez, defensores sin condiciones de este gobiernucho de cuarta que tenemos, haber que tienen que opinar, que fantástica labor esta haciendo el gobierno acerca de este tema, queremos leerles.

    jorgegarcialopez 10 Febrero 2015, 11:29:24 

  • Que raro en esta noticia http://www.ultimahora.com/justicia-da-luz-verde-depredacion-del-cerro-leon-n871126.html, no comentan todavía Rodrigo Luis Almada, Ricardo Morinigo, Diego Escobar, Jose Manuel Irala Gonzalez, defensores sin condiciones de este gobiernucho de cuarta que tenemos, haber que tienen que opinar, que fantástica labor esta haciendo el gobierno acerca de este tema, queremos leerles.

    jorgegarcialopez 10 Febrero 2015, 11:29:15 

  • NOTA: Embuapotí ke nderá KUÑA PARAGUAY. Sháke los MOÑAI. (Rubia yepé ra`e). VEVÉPEEEEE.

    cosmebaez 10 Febrero 2015, 07:48:30 

  • MEMORIA. Por no hesarai lo mitâ: ¿Mabapá aipó DUENDE NARCÓN?

    cosmebaez 10 Febrero 2015, 07:41:45 

  • Ymaitegüive oñehendú Paraguaype oí`há:Aipo duende, opaichagüa.Pombero ha malavisión, kurupí ha narcón.Aunque ko ipaha, ramóitente ojeku`a.Aipo narcón, Llamó mi atención,Ha añepyrû a investigá, Aiku`asegüi mba`eicha güa.

    cosmebaez 10 Febrero 2015, 07:41:25 

  • Primeras referencias ojegüerekóva ichugüí,Peteí delegado tembelo tiempo guare omonambí.Uperamo ma voí: ¡La blanca orrepartí!Pua`eke pe poí, pea she ra`yPadrino Fad orroncá.¡Ko`a mita`i de bendición hina!Ipepó ha ovevé ku`a.

    cosmebaez 10 Febrero 2015, 07:41:08 

  • Aparte que ovevé, Pirapiré jejojéipe ivalé. O`unte pechavé,Dólar preferencial pe opo`ê.Kañyhape oikó una morada pukú.Ha en ve que iñaká güapy, koyte iñakarakú.Upeicha rupi lavanderíape, Hatâ`míe, omba`apové.

    cosmebaez 10 Febrero 2015, 07:40:50 

  • ¡Iporâ la porte! limpio asy la virú osyryry.Negocio ikatumihaisha ojavyky.Ganadería, nicotina ha contrabando, ouva`nte iñalimento ¡Pelotero güi`e ogüerekó!Ipahápe la ñande narcón, lavandón, oikó oyagarrá`patón.Y en su marcha triunfal:Ome`e ichupe ¡takú presidencial!

    cosmebaez 10 Febrero 2015, 07:40:35 

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