• HOY

    20°
    MIN
    29°
    MAX
     

    Parcialmente Nublado

  • Jueves 15

    17°
    MIN
    30°
    MAX
     

    Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste.

  • Viernes 16

    20°
    MIN
    32°
    MAX
     

    Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables.

  • Sábado 17

    21°
    MIN
    33°
    MAX
     

    Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste. Precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

  • Domingo 18

    21°
    MIN
    26°
    MAX
     

    Cálido, cielo nublado, vientos variables, luego del sur. Precipitaciones y tormentas eléctricas.

  • Lunes 19

    19°
    MIN
    28°
    MAX
     

    Cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur.

  • DOLAR 

    compra
    G. 5.800

    venta
    G. 6.000

  • EURO 

    compra
    G. 6.600

    venta
    G. 7.000

  • PESO 

    compra
    G. 130

    venta
    G. 190

  • PESO URUGUAYO 

    compra
    G. 100

    venta
    G. 240

  • REAL 

    compra
    G. 1.500

    venta
    G. 1.600

  • YEN 

    compra
    G. 30

    venta
    G. 55

11 de Noviembre de 2018

 

Vista gorda para dejarlos operar

Solo el expediente que detalla el modus operandi de Safira Cambios y la familia Gavazzoni tiene un total de 118 páginas. En esa carpeta se menciona 137 veces a Paraguay.

Los documentos de la Fiscalía brasileña son de libre acceso para el público y aún así ni el Banco Central del Paraguay (BCP) ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ni el Ministerio Público de nuestro país han iniciado investigación alguna sobre Safira Cambios. La vista gorda de las autoridades ha permitido que los involucrados en el caso de blanqueo de activos en Brasil sigan operando tranquilamente en territorio paraguayo.

El único procedimiento realizado por las autoridades paraguayas tuvo lugar en julio pasado, cuando la Superintendencia de Bancos intentó un arqueo de cajas del dinero destinado a fondos operativos. El control aleatorio fue frenado por el abogado Paulo Dias Oliveira, quien dijo que la presidente de la firma, Adriana Gavazzonni, no estaba en el país, de acuerdo a informes del diario Vanguardia.

El control debía realizarse un viernes y se cumplió recién el lunes siguiente. En esa oportunidad Gavazzoni dijo al señalado diario que no hubo ningún inconveniente y que todas sus documentaciones y operaciones están en regla.

Intentaron desligarse

Cuando en agosto de 2017 saltaron los primeros vínculos de Safira Cambios con el lavado de dinero, Adriana y Daniele Gavazzoni aseguraron que no tenían vínculo alguno con la firma homónima de Brasil.

La abogada Vilma Díaz Oliveira dijo entonces a nuestra redacción regional de Ciudad del Este que la empresa Safira Cambios SA se constituyó con capital 100% paraguayo y que sus accionistas no tienen vinculación alguna con la empresa de cambios de Foz.

Sin embargo, los propios documentos oficiales de Brasil las citan como hijas de los dueños de Safira Cambios (Brasil) y hermanas de Jackson Gavazzoni, cabecilla del esquema. De hecho, la investigación brasileña cuenta con correos electrónicos en los que las dueñas de la casa de cambios en Ciudad del Este recibían facturas de depósito de las cuentas administradas por su hermano para el envío de dinero de contrabandistas, narcotraficantes y traficantes de armas.

En octubre de 2017, poco después de que se iniciara el operativo Hammer-On, Safira Cambios reportó pérdidas ante el propio Banco Central del Paraguay.

 
 

ABC COLOR EN FACEBOOK

 
 
 

COMENTARIOS

Inicie Sesión o Regístrese para comentar.

- ABC Digital no se hace responsable por los comentarios generados o publicados por lectores.
- Los usuarios que utilicen datos falsos en los registros de ABC Digital serán bloqueados.
- Se anularán las cuentas de personas que utilizan este sitio para ofender, insultar, agraviar o publicar groserías. Los comentarios considerados inapropiados serán borrados.
- Los usuarios con más de tres reportes de abuso serán dados de baja.

 

Reportar error

Reportar comentario

Enviar a un amigo