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Es a raíz de operaciones realizadas en la sucursal de la entidad en Salto del Guairá y que, según la acusación, habría causado un perjuicio de 2.500 millones más US$ 250.000. Asimismo, la Fiscalía pidió sobreseimiento provisional para los casos referentes a las operaciones realizadas en las sucursales de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, para reunir más elementos. En esta misma causa los fiscales José dos Santos, Josefina Aghemo y Hernán Galeano acusaron igualmente a los funcionarios Arcenio Céspedes Maciel y Hugo Daniel Ortiz Barboza por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El desfalco se produjo en noviembre de 2014 a través de 11 cheques recibidos del señor Cristiano Sassaki Souza, de cuentas corrientes a nombre de su esposa, que no era cliente.