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Están imputados Gregorio Luis Enrique Berthand Gómez, Miguel Enrique Centurión Carmona y su esposa Delia Rosa Segovia Rodríguez, por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, lavado de dinero y evasión de impuestos. Se estima un perjuicio de G. 340.000.000.000.
Las firmas vinculadas con el referido esquema son, Global Sales & Services SRL; Cypress Palms Investment SA, Treo Mercantil e Industrial SRL, y PST Shipment SRL; Lone Star Comercial Industrial y de Servicios SRL, Consultora Segovia y Asociados, Best Comunicaciones SA, las cuales estarían operando en la misma dirección, donde funciona Consultora Segovia y Asociados, a cargo del contador Miguel Enrique Centurión Carmona. Asimismo, dos empresas declararon direcciones inexistentes, supuestamente correspondientes a las empresas PST Shipment SRL y Best Comunicaciones SA. Estas firmas presuntamente emitían facturas a otras empresas, entre las cuales se cita a Alpatex SACI, Intercom Ingeniería SA, Divisa Automotores SA, Anahí SA Industrial, Supermercado El País SA, Kennedy & Compañía SA, Zaracho Méndez Óscar Osvaldo, Paraguay Taxtil SA, Impacto SA, Mepshow SA, entre otras.
Mientras que el fiscal José dos Santos encabeza la investigación caratulada 104/2013 “Jorge Ramón Galeano s/ Soborno”, donde se sospecha un perjuicio de G. 25.000.000. Galeano fue imputado por el hecho punible de soborno agravado.