Esquema de megaestafa

En 2017 al menos 30.000 personas resultaron víctimas de estafa, tras aportar dinero al “D9 Club de Emprendedores”, que no fue otra cosa que una firma ficticia para estafar. Algunos de los cerebros de aquella “operación” buscan revivir la idea, pero bajo el nombre de “Get Green”, que supuestamente ofrece servicios informáticos.

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En los primeros días del 2017 tomó relevancia el “D9 Club de Emprendedores”, cuyos líderes convocaban a las personas bajo la consigna de volverlos millonarios de forma fácil y rápida. Solo en Paraguay resultaron víctimas alrededor de 30.000 personas que fueron estafadas por millones de dólares.

Con relación a ese caso solo dos personas fueron imputadas por estafa, Marcelo Enmanuel Álvarez y Ángel Daniel Fretes Burgos. Están considerados como los eslabones más bajos del esquema, según la fiscala Sunilda González, quien tiene a su cargo la causa.

Dinero fácil

Según la denuncia, los afectados fueron invitados Álvarez y Fretes a participar a “una plataforma multinivel” de inversiones, que era la firma “D9”, creada por un brasileño. Para ello debían entregar una suma de G. 12.105.000 cada uno. El contrato virtual con la empresa era de un año.

La promesa era recibir un pago semanal de 170 dólares –poco más de 900.000 guaraníes– a través de bonos o bitcoin (moneda virtual) que según las investigaciones, carecen de fuerza legal cancelatoria en Paraguay. Estas personas accedieron ante la propuesta tentadora y además porque conocían a los hoy imputados.

Inmediatamente entregaron la suma de dinero inicial y a cambio se les dio un usuario en la página web de D9, donde se les llegó a realizar hasta dos transferencias de los bonos de 170 dólares. Cuando los bonos ya no fueron depositados en sus cuentas, los afectados solicitaron la devolución del dinero, pero Álvarez y Fretes se negaron a hacerlo y tampoco explicaron el porqué.

La fiscala Sunilda González explicó que en el marco de la investigación a Álvarez y Fretes, solicitó el informe al Registro General de la Propiedad, para saber si los mismos contaban con bienes a su nombre.

En una ocasión, Fretes Burgos se presentó en compañía de su madre para negar todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, el informe indicaba todo lo contrario. Pues se constató que el mismo contaba con unas 363 hectáreas a su nombre en Ypacaraí y también, tendría depósitos de dinero. “Por ahora también esperamos informes del Ministerio de Industria y Comercio”, comentó la agente fiscal.

Del mismo modo, González dijo que luego de la imputación solicitó de forma inmediata una medida cautelar al Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Caacupé, a cargo de la jueza Blanca Báez, a fin de precautelar los bienes de los investigados “por si más adelante resultaren en forma contundente autores del ilícito, porque ahora se sospecha. “Estamos en etapa de investigación y es la fecha en que todavía no obtengo esa medida cautelar”, refirió.

Por el momento cayeron los eslabones más bajos de la “pirámide”, pero hay gente a nivel superior que todavía está suelta. Además, la semana pasada se registraron nuevas denuncias por estafa contra estas personas.

Creador de “D9” 

El brasileño Danilo Santana, creador del “D9” fue el responsable de haber estafado a aproximadamente 30.000 personas en nuestro país mediante un esquema de estafa a través de un sitio de apuestas deportivas. El mismo es buscado por las autoridades brasileña, quienes también ya han bloqueado sus bienes.

Soporte tecnológico como fachada

En la carpeta fiscal de la investigación que lleva adelante González figura otro nombre, el de Samuel David Bernal, supuestamente uno de los líderes de la organización que estaba detrás de “D9”. Ahora su nombre aparece como el CEO u Oficial Ejecutivo en Jefe -por sus siglas en inglés- de la firma “Get Green”.

La empresa, según un documento en PDF y redactado en portugués al que tuvo acceso ABC Color, supuestamente se fundó en Asunción en el año 2004. De acuerdo con su descripción se trata de una firma que ofrece soporte tecnológico en informática y está formada por ingenieros y técnicos. Se dedica a la creación de aplicativos para el marketing multinivel, la negociación de divisas, opciones binarias, apuestas deportivas y criptomonedas, que son las monedas virtuales.

¿Cómo funciona? 

Según se explica en documento, la persona interesada primero debe comprar un paquete, para que de esa forma se le genere un usuario y una contraseña con la que podrá ingresar la web de la empresa y a partir de ahí podrá realizar todas las actividades virtuales especificadas.

Dichos paquetes van desde US$ 100 a US$ 5.000, con los que supuestamente se le asegura una ganancia de US$ 32 hasta US$ 1.600 de forma mensual, respectivamente. Sin embargo, cuando el cliente llega a los 300% de ganancia la cuenta deberá reactivarse, con una nueva compra del mismo u otro paquete.

La supuesta firma tiene de base el sistema piramidal, igual esquema que el “D9”, que consiste en que líderes de la empresa realicen conferencias informativas en locales de renombre para dar credibilidad al sistema, según explicó el comisario principal Daniel Careaga, jefe del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía.

Ahí captan nuevas “cabezas de serie”, quienes tendrán la misión de reclutar nuevos integrantes. El objetivo es que los nuevos, que deben ser más que los miembros originales, produzcan beneficios a los que encabezan la pirámide, que se constituye en un sistema de estafa, según la Comisión Nacional de Valores, institución que a pesar de que el sistema transgrede normas, no puede intervenir pues las firmas no están inscriptas. Otros casos similares son el de la empresa TelexFree, en Estados Unidos, y Ifreex, con supuestas bases Europa y Asia, que utilizaban el sistema piramidal y dejaron miles de víctimas.

ariel.espinoza@abc.com.py

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