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El magistrado aceptó que la citada entidad bancaria garantizara la fianza que tienen los oficiales de cuenta que soportan, además, embargo sobre sus bienes. La Fiscalía y el abogado querellante, Guillermo Duarte Cacavelos, sostienen que los bancarios permitieron el vaciamiento de la cuenta de Viradolce por parte de sus empleadas Fabiola Bareiro y Annie Gibbon, al eludir alrededor de 25 alertas de operaciones de alto riesgo en un lapso de 1 año y 8 meses. El abogado defensor José Domingo Almada afirma que la Fiscalía se equivoca y que la actuación de los funcionarios se ajusta al protocolo establecido para las operaciones realizadas.