ABC Color accedió a la acusación del fiscal Jeffrey H. Sloman de Florida que pide una fuerte condena a varias personas que están acusadas de los delitos de conspiración, contrabando, falsificación y actividades terroristas. El escrito fue presentado el 1 de octubre del año pasado y afecta a las siguientes personas: Samer Mehdi, Kaled T. Safadi, Ulises Talavera y Emilio Jacinto González Neira.

Estas personas supuestamente integran una red que importó en forma ilegal a Paraguay más de 6.000 consolas de juegos PlayStation 2 y cámaras digitales. El grupo operaba a través de Ciudad del Este.

El fiscal estadounidense pide que se aplique una multa de 911.560,20 dólares, por un negocio que les redituó unos 720.000 dólares.

La red operaba a través de la Galería Page, que funciona en Ciudad del Este. Los productos ingresaron al país sin autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sin la autorización de la empresa Sony, propietaria de las marcas mencionadas.

La justicia norteamericana juzga el caso de acuerdo a las leyes que hablan de la defensa de los intereses de Estados Unidos. Es la misma legislación que faculta al presidente de ese país a declarar emergencia nacional para enfrentar amenazas inusuales o extraordinarias.

La acusación dice que la Galería Page recibía los productos que eran consignados a la empresa Jomana Import Export.

La galería Page es considerada como un “objetivo potencialmente vinculado al terrorismo global” o SDGT por sus siglas en inglés. El Estado norteamericano considera que la galería y la empresa Jomana no cuentan con la habilitación para realizar los movimientos comerciales que se descubrieron.

LOS IMPLICADOS

Los implicados en este caso, según el documento judicial, son Samer Mehdi, un ciudadano brasileño-paraguayo que vive en Paraguay y que es dueño de la empresa Jomana, vinculada al caso.

Otro es Kaled T. Safadi. Se trata de un ciudadano norteamericano que es propietario de la empresa Cedar Distributors Inc., empresa que también operó con las mercaderías ilegales. Safadi es un distribuidor y exportador de productos electrónicos con base en Miami y que opera en Estados Unidos.

Esta persona distribuía y vendía los productos PlayStation 2 de Sony y cámaras digitales.

Otro involucrado es identificado como Ulises Talavera. Es un ciudadano paraguayo con residencia permanente en Estados Unidos y propietario de la firma Transamerica Express of Miami. Esta es una empresa de transporte que movilizó las mercaderías ilegales. Trabaja con la firma Jomana.

El otro acusado es Emilio Jacinto González Neira. Es un ciudadano paraguayo que reside legalmente en Estados Unidos y propietario de otra de las firmas implicadas, Jumbo Cargo Inc.. Esta empresa también transportó parte de la carga y operó contratada por la firma Jomana que funciona en la galería Page.

La justicia también identifica a otras empresas vinculadas con el contrabando. Se menciona a la empresa Mana SA, ubicada en Coronel Franco y Curupayty, en Ciudad del Este. También al Grupo Mana, que opera en el edificio Progreso de Ciudad del Este y Atlantic International SA, ubicada en Monseñor Rodríguez y Pampliega, en la misma localidad.

Se menciona también a otra empresa de nombre Dally Center, en el Shoping Vendome de Ciudad del Este.

“Ninguno de ellos, ni aplicaron, ni recibieron, ni poseen licencia o autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para exportar mercadería, tecnología o servicios de cualquier descripción a la galería Page o a cualquier otro negocio que opera en la galería Page”, señala el escrito del fiscal de Florida.

Los ciudadanos mencionados están acusados de asociarse y conspirar, con otras personas, conocidas o no, para operar con la empresa Jomana Import Export que opera en la galería Page, considerada por Estados Unidos como un lugar vinculada al terrorismo en la conocida como Triple Frontera.

Los investigados falsificaron facturas y documentos para realizar el comercio de los productos de Sony, señala el documento.

A continuación transcribimos algunas de las frases de la acusación.

“Es un hecho que Mehdi compraba productos Sony de proveedores en Estados Unidos para entregarlos a la galería Page, que es un SDGT en ciudad del este, sin licencia requerida por el Departamento del Tesoro”.

“Es un hecho que Mehdi usaba un correo electrónico para ordenar los productos Sony, Play Station, dentro de Estados Unidos, para negociar precios, pagos y términos de entrega”.

“Es un hecho que Mehdi usaba a los otros, para exportar los productos Sony a Jomana, en la galería Page”.

“Mehdi transfirió dinero desde una casa de cambio en Sudamérica a una cuenta bancaria en Nueva Jersey, con instrucciones de enviar el dinero a los distribuidores de Sony en Ohio, como pago por las compras”.
 
“Talavera, Transamerica, González Neira y Jumbo usaron una variedad de métodos para impedir la detección, incluyendo la falsificación de las facturas”.

La justicia identifica a Mehdi como el principal impulsor de estas actividades ilegales.

Medios en Internet mencionan que estas personas están vinculadas a la organización Hizbulá. (Clic aquí)

Obtenga más información sobre el caso. Uno de los implicados pagó una fianza y obtuvo la libertad (Clic aquí)

Lea el documento del fiscal, en inglés. (Clic aquí)