El grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) promueve una verificación de los procedimientos de control del transporte del dinero y valores en los puntos fronterizos, a fin de frenar la circulación de efectivo que provenga de actividades como el lavado de dinero.

El grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) promueve una verificación de los procedimientos de control intensificado del transporte del dinero y valores en los puntos fronterizos, con el fin de frenar la circulación de efectivo que provenga de actividades ilícitas, como el lavado de dinero.   

En ese sentido, los países de la región realizarán controles de procedimientos en simultáneo los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 del corriente en los puestos fronterizos, como aduanas y aeropuertos, anunció ayer el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich.   

El funcionario dijo que en este ejercicio ya confirmaron su asistencia y participación Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, todos miembros del Gafisud. También podrán participar los países observadores como España, Estados Unidos de América, Francia, Portugal y Alemania.

Procedimiento   

Explicó que, mayormente, se verificarán el efectivo y valores al portador, como acciones, bonos valores a la vista y otros que se deben detallar en un formulario al momento previo del paso transfronterizo. “A través de procedimientos coordinados se tomará nota de las fechas, la duración del control intensificado a nivel fronterizo en todo el territorio nacional. Cada país, a su vez, determina los aeropuertos o pasos fronterizos a controlar”, expresó.   

Acotó que el equipo encargado del trabajo de verificación estará conformado por agentes policiales y aduaneros. Las personas serán interrogadas en distintos aspectos básicos, como su identidad, nacionalidad, instrumento monetario que transporta (cantidad, tipo de divisa y origen), ruta de destino, etc. Constará asimismo en la planilla de verificación los datos de las personas detenidas en el operativo, como la entidad que reporta, la descripción del método de ocultamiento, punto de control y el tipo de transporte (marítimo, aéreo o terrestre).   

Añadió el secretario de Gobierno que esta verificación será de gran ayuda para la actualización y adecuación de los sistemas de control del efectivo y valores que ingresan o salen del país; y si bien este operativo está regulado, es preciso establecer una reglamentación de procedimientos para un control más preciso y efectivo.   

Agregó que una de las prioridades de la Seprelad es justamente la reglamentación de los procedimientos en los puntos fronterizos, que incluye desde la verificación física del dinero hasta la automatización de los reportes de actividades sospechosas, a través de sistemas más modernos. En ese sentido, Boidanich explicó que el trabajo será en conjunto con la Dirección General de Aduanas.