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Artículos por Etiquetas “empresas offshore”

  • 25-06-2018

    Empresas offshore fueron utilizadas para negociados con tierras públicas

    Los empresarios brasileños vinculados al negociado de tierras en Chino Cue son propietarios de varias empresas offshore creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. Una de las empresas de portafolio fue utilizada para gestionar el cuestionado caso. Tras las publicaciones de los “Papeles de Panamá” en abril de 2016, hicieron varios cambios.

  • 07-11-2017

    Estiman juicio de seis semanas para Juan Ángel Napout

    Según la defensa, en unas seis semanas, el expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout conocería su sentencia en el juicio que se le inició ayer en EE.UU. por el caso FIFAGate. La revelación de apertura de empresas “offshore” en Bahamas podría complicar su proceso.

  • 14-04-2016

    Mineras en Paraguay, con vínculos en paraísos fiscales

    Darmatal SA y Latin American Minerals, dos mineras que cuentan desde hace años con permisos para realizar exploraciones en territorio paraguayo en búsqueda de hierro y oro, figuran vinculadas a empresas offshore establecidas en las Islas Vírgenes Británicas, conocidas como paraíso fiscal. En el caso de la primera, la firma de portafolio es propietaria de la empresa cuya sucursal realiza explotación de hierro en Paraguay.

  • 10-04-2016

    Tierra liberada

    Atónitos.

  • 05-04-2016

    Familias ligadas a dictadura también ocultaron patrimonio

    Al menos dos familias ligadas a la dictadura fueron halladas –hasta ahora– en los Papeles de Panamá. Descendientes del exdictador Alfredo Stroessner –que pugnaron por la herencia– y del temido exministro del Interior Sabino Augusto Montanaro también abrieron empresas offshore, una en Nevada y la otra en las Islas Vírgenes Británicas.

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