Artículos por Etiquetas “evasión”

  • 11-09-2017

    Seprelad cree que eliminación de SA frenará esquemas de lavado y evasión

    Con la eliminación del anonimato en las acciones, se está dando un duro golpe a operativos y esquemas de megalavado y evasión impositiva, que son favorecidos con el sistema que ahora va a ser sustituido, y aunque difícilmente se elimine el testaferrato, se obstaculizará bastante, aseguró el titular de la Seprelad, Óscar Boidanich.

  • 16-08-2017

    Vinculan a Paraguay en caso de “lavado”

    SÃO PAULO (EFE). La policía brasileña lanzó una operación contra el lavado de dinero y la evasión de divisas, que tiene como objetivo desmantelar una asociación ilícita que movió más de 5.700 millones de reales (unos 1.781 millones de dólares) de manera ilegal entre 2012 y 2016.

  • 01-08-2017

    Cristiano Ronaldo niega haber evadido al fisco

    MADRID (ANSA). “Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí”, respondió el crack de Real Madrid a la jueza Mónica Ferrer Gómez, a quien negó haber evadido al fisco español cerca de 15 millones de euros. “Como usted –le respondió la jueza, con tono irritado–, se han sentado aquí otras personas anónimas. Usted es indagado por un presunto delito fiscal en base a los elementos suministrados por la Fiscalía y sobre los que deberá decidir la justicia”. 

  • 02-07-2017

    La Corte retiene auditoría

    En los primeros días de junio, la Corte ordenó la remisión al Jurado de los antecedentes de los camaristas de Ciudad del Este Aniceto Amarilla, Miryan Meza de López y Marta Acosta, quienes con una resolución irregular favorecieron al contador Ignacio Urbieta, imputado como cerebro de una evasión de US$ 270 millones en Ciudad del Este.

  • 28-06-2017

    Sufre evasión de 49%, pero se endeuda por US$ 18 millones

    Asunción concretó el proceso de endeudamiento por G. 100.000 millones, mediante la emisión de bonos que fueron comprados en un 100%. Esto pese a tener una evasión del 49%. Es decir, casi la mitad de los asuncenos no pagan sus impuestos y tasas.

  • 27-06-2017

    Procesado y prófugo en Brasil, denunciado por evasión en Py

    La empresa CHAI SA, abierta por Darío Messer en Paraguay el 31 de mayo del 2011, fue denunciada por Tributación en el 2016 por evasión y falsificación de facturas. En ese entonces fueron denunciadas unas 287 firmas, los responsables de unas 50 ya fueron acusados por el fiscal Martín Cabrera. En el caso de la empresa del “hermano” afectivo de Cartes aún no fueron imputados; según fuentes de Tributación, aún no se fundamentó a la fiscalía el monto de la cifra evadida en facturas falsas para que el fiscal Martín Cabrera impute penalmente.

  • 31-01-2017

    Evasión del IVA “por error” le costó a la ANDE más de US$ 38 millones

    Una negligencia contable bajo la gestión administrativa del ingeniero Víctor Romero Solís como gerente financiero de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) entre el 2003 y 2007, le terminó costando más de US$ 38 millones con los que cancelaron deudas de instituciones públicas.

Cargar más