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Artículos por Etiquetas “Hezbollah”

  • 15-02-2019

    Paraguay, “paraíso” para el terrorismo

    Paraguay sigue siendo un “paraíso fiscal para el terrorismo” y con el nuevo Gobierno no cambió mucho; incluso, quieren poner a un presunto narcopolítico como el “rey” de CDE, la “ciudad del crimen”, afirmó el analista internacional Emanuele Ottolenghi.

  • 26-11-2018

    Fiscalía desmiente que haya parado investigación iniciada a Walid Amine

    La Fiscalía negó ayer tener congeladas las pesquisas por supuesto lavado de dinero, y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, abiertas contra Walid Amine Sweid, allegado del vicepresidente Hugo Velázquez. Expresó que llevan analizadas 112.900 páginas de informes.

  • 25-11-2018

    Fiscalía niega 'congelamiento'

    La Fiscalía negó tener en el "freezer" la causa por presunto lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah de Walid Amine Sweld, un "conocido" del vicepresidente Hugo Velázquez. Están analizando miles de documentos, dicen.

  • 25-11-2018

    Protegidos de amigos poderosos

    Amigos, “socios” y hasta financistas. Varios de los nombres ligados al esquema del “Expediente 68” tuvieron y tienen vínculos con el poder político y se supieron amoldar a cada gobierno.

  • 06-11-2018

    Remesas a Hezbollah fueron hasta 2013, según EE.UU.

    Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Los investigados dicen que fueron uno o dos envíos; informes hablan de al menos 52.

  • 06-11-2018

    Sweid dice que es “bomba de humo”

    Walid Amine Sweid estuvo ayer en la redacción de nuestro diario junto a su abogado Óscar Latorre. Socio de Ricardo Galeano Fariña en Global Logistics Solutions, se desmarcó de las acusaciones de un supuesto financiamiento al grupo terrorista Hezbollah a través de envío de remesas al exterior.

  • 06-11-2018

    Según EE.UU., 52 envíos al Hezbollah en 2010-11

    Son remesas de firmas de Ricardo Galeano y Walid Sweid a empresas ligadas al Hezbollah en Detroit. Informes figuran en expediente 68/2014, amplia investigación de lavado de dinero congelada en la fiscalía. Se alega que usaban de pantalla la compra de autos usados y que las operaciones siguieron hasta 2013. Walid dice que solo se compraron dos autos y que investigación es “bomba de humo” para sacarle dinero.

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