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Artículos por Etiquetas “María Epifanía González”

  • 28-02-2019

    Ejecutivo urge al Senado aprobar leyes antilavado

    El Poder Ejecutivo urgió ayer al Senado aprobar lo antes posible el paquete de proyectos de leyes de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a fin de superar una inminente evaluación internacional.

  • 27-02-2019

    Terrorismo y lavado: Paraguay debe mostrar resultados

    María Epifanía González, titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), se reunió esta mañana con el presidente Mario Abdo Benítez. Paraguay debe mostrar avances en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos.

  • 18-01-2019

    Seprelad derivó más de 80 casos a la Fiscalía

    Solo durante este Gobierno, la Seprelad derivó 7 casos grandes impulsados desde el ente; además, reaccionó a 74 pedidos de otras instituciones y a otro grupo de casos solicitados a nivel internacional. La institución sigue preparándose para GAFI.

  • 18-01-2019

    Caso Messer: "Hubo diferencias y no adulteración en informe", según Seprelad

  • 16-01-2019

    Faltan pruebas de financiación del terrorismo, según Seprelad

    La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, afirmó ayer que “no se puede estar acusando que hay financiamiento del terrorismo” sin tener evidencias. Fue al ser consultada sobre la denuncia del excongresista norteamericano Robert Pittinger quien dijo que “hay grandes bienes” en el Paraguay relacionados al grupo terrorista Hezbollah, que operaría en la Triple Frontera.

  • 15-12-2018

    Seprelad hará investigación interna

    María Epifanía González, ministra de la Secretaría para la Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció que ordenó el inicio de una investigación interna luego de que hallaran documentos sobre un mismo tema, pero con datos distintos, vinculados al caso Messer. No quiso utilizar el término “adulteración”, por lo que describió al hallazgo como “inconsistencias”.

  • 05-11-2018

    Gafilad: ni el 50% cumplimos

    Faltando menos de un año para el examen internacional sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, llevamos cumplido menos del 50% de las recomendaciones, informó la ministra María Epifanía González, de la Secretaría de Prevención de lavado de dinero (Seprelad).

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