Artículos por Etiquetas “Mossack Fonseca”

  • 02-08-2017

    Firma responsable de los “Panama papers” cerró decenas de oficinas

    CIUDAD DE PANAMÁ. La firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en el llamado escándalo de los “Panama papers” se ha visto obligada a cerrar la mayoría de sus oficinas en el extranjero debido a la caída de su actividad.

  • 24-02-2017

    Niegan excarcelación a socios de Mossack Fonseca

    PANAMÁ Un tribunal de Panamá denegó una fianza de excarcelación presentada a favor de Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, socios del bufete Mossack Fonseca e investigados por su presunta vinculación con la trama “Lava Jato” en Brasil,

  • 09-02-2017

    Allanan oficinas de Mossack Fonseca por caso Lava Jato

    PANAMÁ. La Fiscalía panameña allanó hoy las oficinas del bufete Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, y emitió una orden contra los 2 socios por presunta implicación en el caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de Brasil

  • 22-11-2016

    Representante de Mossack Fonseca irá a juicio

    CARACAS. El Ministerio Público informó que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los llamados papeles de Panamá en el que presuntamente captaba clientes en el país caribeño.

  • 09-05-2016

    Unos 36 estadounidenses acusados de fraude figuran en papeles de Panamá

    WASHINGTON. Unos 36 estadounidenses acusados de fraude u otros delitos están vinculados a compañías opacas vendidas por el bufete Mossack Fonseca, lo que sugiere una posible laxitud de la firma panameña a la hora de elegir sus clientes.

  • 09-05-2016

    Los malefactores de Mossack Fonseca

    Notorios criminales, incluyendo peligrosos mafiosos y grandes narcotraficantes, se beneficiaron del sistema financiero offshore.

  • 08-05-2016

    Panamá espera nuevas filtraciones sobre paraísos fiscales

    CIUDAD DE PANAMÁ Panamá está a la espera de nuevas publicaciones el lunes sobre sociedades opacas gestionadas desde el país en el marco del escándalo denominado “Panama Papers”, en medio de una ofensiva del gobierno para defender su sistema financiero.

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