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Artículos por Etiquetas “Mossack Fonseca”

  • 26-06-2018

    Procesado por lavado y evasión en Italia abrió offshore desde Paraguay

    Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. Lo hizo desde Paraguay.

  • 26-06-2018

    Otro cónsul con empresa de portafolio

    Cristian Alberto Cibils Wilson Smith, cónsul general honorario del Reino de Noruega en Asunción, es otro diplomático cuyo nombre aparece vinculado a una empresa offshore creada con ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca, centro del escándalo mundial conocido como los “Papeles de Panamá”.

  • 24-06-2018

    Desde Capitán Bado, apurados por empresa

    “El cliente necesita con urgencia la apertura de la Sucursal en Bolivia”, escribió en marzo de 2016 Norma Thomen, del estudio jurídico paraguayo Beconi a empleados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF).

  • 24-06-2018

    Facturó US$ 27 millones al Estado usando offshore

    Un empresario paraguayo creó una offshore para hacer negocios con el Estado. En cinco años, la empresa de portafolio facturó más de US$ 27 millones, todo en licitaciones otorgadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El año pasado, la firma fue sancionada por Contrataciones Públicas debido a incumplimientos.

  • 23-06-2018

    Vierci también hizo cambios a sus empresas offshore

    CIFFART no es la única empresa offshore creada por Mossack Fonseca y vinculada al grupo empresarial de Antonio Juan Bautista Vierci.

  • 22-06-2018

    Desde PJC también abrían

    Un caso que no deja de ser llamativo es el de un ciudadano brasileño que declaró una dirección en Pedro Juan Caballero para abrir su propia empresa offshore a través de Mossack Fonseca.

  • 22-06-2018

    “Mejor renunciar a Ciffart”

    Ocho años y dos meses después de haber ayudado a crear Ciffart Sports SA, en junio de 2015, los representantes de Mossack Fonseca (MF) decidieron renunciar como agentes registrados de esa firma. La empresa de portafolio había sido creada para el grupo Vierci en 2007 y recibió apenas dos meses después los derechos de televisación de los partidos de la Albirroja.

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