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Artículos por Etiquetas “Odebrecht”

  • 23-05-2019

    Odebrecht paga a Perú indemnización de 19,5 millones de dólares por sobornos

    LIMA. La empresa brasileña Odebrecht cumplió con pagar una indemnización de 65 millones de soles (unos US$ 19,5 millones) al Estado de Perú por los sobornos pagados para la adjudicación de la construcción de una carretera en la región andina de Áncash.

  • 22-05-2019

    Lava Jato investiga uso de reales en efectivo en pago de sobornos

    Una nota de la asesoría jurídica del Banco Central de Brasil del 2017 dice que BASA, ex Banco Amambay del grupo Cartes, fue el banco extranjero que más reales envió al Brasil en 2014, 2015 y 2016. Según el informe, BASA envió 3.700 millones del total de US$ 5.500 millones. Lo aseguran en un documento donde se investiga al Banco Paulista, que usó reales en efectivo para lavar dinero que pagaba Odebrecht a políticos.

  • 21-05-2019

    Niegan vínculo de Basa con Lava Jato

    El presidente del banco Basa, Eduardo Campos, desmiente que esa entidad esté siendo investigada por lavado de dinero tal como publicó el medio brasileño O Globo. “El banco Basa no está investigado. No tiene ninguna vinculación con el caso Lava Jato”, afirmó ayer a ABC Cardinal.

  • 21-05-2019

    Revelan que fortunas iban en avión desde Paraguay

    Seis ejecutivos de Odebrecht cantaron el modus operandi del banco Paulista, en São Paulo. Describieron cómo lavaban dinero, cómo usaban empresas fantasmas de fachadas para emitir notas fiscales y cómo alquilaban aviones que transportaban 6,7 billones de reales. La mayor cantidad iba desde Paraguay, supuestamente del banco de la familia Cartes, según reportes.

  • 17-05-2019

    Ratifican 3 años de prisión preventiva a presunto testaferro de Alan García

    LIMA. La Justicia peruana ratificó hoy los tres años de prisión preventiva impuestos a Luis Nava, uno de los presuntos testaferros del fallecido expresidente Alan García en el caso Odebrecht, por supuestamente haber recibido más de US$ 4 millones.

  • 08-05-2019

    Fiscalía pide 20 años de prisión para Humala

    La Fiscalía de Perú pidió a la Justicia 20 años de prisión para al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y 26 años para su esposa y exprimera Dama, Nadine Heredia; acusados de supuesto lavado de dinero agravado y asociación ilícita, en el caso de los escándalos de sobornos de Odebrecht.

  • 08-05-2019

    Procuraduría dominicana pide juicio a 7 acusados por sobornos de Odebrecht

    SANTO DOMINGO. El Ministerio Público dominicano pidió hoy abrir juicio contra los siete imputados por aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, al exponer sus conclusiones en la audiencia preliminar que se ventila en la Suprema Corte.

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