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Artículos por Etiquetas “offshore”

  • 26-06-2018

    Otro cónsul con empresa de portafolio

    Cristian Alberto Cibils Wilson Smith, cónsul general honorario del Reino de Noruega en Asunción, es otro diplomático cuyo nombre aparece vinculado a una empresa offshore creada con ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca, centro del escándalo mundial conocido como los “Papeles de Panamá”.

  • 26-06-2018

    Procesado por lavado y evasión en Italia abrió offshore desde Paraguay

    Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. Lo hizo desde Paraguay.

  • 24-06-2018

    Facturó US$ 27 millones al Estado usando offshore

    Un empresario paraguayo creó una offshore para hacer negocios con el Estado. En cinco años, la empresa de portafolio facturó más de US$ 27 millones, todo en licitaciones otorgadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El año pasado, la firma fue sancionada por Contrataciones Públicas debido a incumplimientos.

  • 24-06-2018

    Yerno de senadora cartista, con dos empresas de portafolio

    Carlos Mangabeira Cano, yerno de la senadora Mirta Gusinky y del expresidente de la República Raúl Cubas Grau, aparece vinculado a dos empresas offshore creadas con la ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca.

  • 11-11-2017

    “Papeles del paraíso": ¿Qué puede hacer el Estado contra la optimización fiscal?

    PARÍS. Impotencia es lo que suelen sentir los Estados cada vez que estalla una controversia como la de los “papeles del paraíso”.

  • 10-11-2017

    Las islas están vivas con el sonido de la música

    Royalties de miles de clásicos estadounidenses resguardados libres de impuestos.

  • 10-11-2017

    Prestanombres para la explotación de recursos

    Carbon Resolutions (Paraguay) Limited se abrió en el 2007 en la Isla de Man. “Union Pacific Petroleum Paraguay LTD” fue abierta en las Bermudas, en 1990. “Sun Oil Paraguay Limited” fue abierta también en los 90 y en Bermudas. Vinculados a esta empresa aparecen también los registros de “Sun Oil Paraguay Limited”, “Sun Oil Exploration #2” y “Sun Oil Exploration #3”, todos con el mismo intermediario: John Barrit.

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