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Artículos por Etiquetas “Panamá Papers”

  • 25-06-2018

    Cambios y excusas tras las publicaciones

    Todas las compañías de los Sarabia fueron gestionadas a través de la firma TMF Uruguay, un estudio jurídico asentado en Montevideo. Almond fue trasladada a Panamá en 2009, y en 2015, luego de una serie de publicaciones del diario ABC Color, los Sarabia solicitaron un nuevo cambio de domicilio. Mossack Fonseca (MF) les ofreció la posibilidad de llevar la empresa de portafolio a Nueva Zelanda, Holanda, Costa Rica o Bahamas. Los Sarabia aprobaron la última opción.

  • 24-06-2018

    Facturó US$ 27 millones al Estado usando offshore

    Un empresario paraguayo creó una offshore para hacer negocios con el Estado. En cinco años, la empresa de portafolio facturó más de US$ 27 millones, todo en licitaciones otorgadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El año pasado, la firma fue sancionada por Contrataciones Públicas debido a incumplimientos.

  • 24-06-2018

    Desde Capitán Bado, apurados por empresa

    “El cliente necesita con urgencia la apertura de la Sucursal en Bolivia”, escribió en marzo de 2016 Norma Thomen, del estudio jurídico paraguayo Beconi a empleados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF).

  • 23-06-2018

    Cónsul nombrado por Cartes estuvo involucrado en el Lava Jato italiano

    Carlo Sama, el italiano nombrado por el presidente Horacio Cartes como cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, estuvo involucrado en el mayor escándalo de corrupción política en Italia. Fue acusado de sobornos a políticos y obtuvo pena reducida gracias a que negoció con la Fiscalía.

  • 20-06-2018

    La caída de Mossack Fonseca por dentro

    Una segunda filtración de documentos internos revela el pánico y el caos que marcaron el comienzo del fin de la firma de “Los Papeles de Panamá”.

  • 20-06-2018

    El después del Panama Papers

    Una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca tras el escándalo de los Papeles de Panamá revela la forma en la que se dieron fugas masivas. Entre los archivos hay documentos sobre Paraguay, en su mayoría, correos electrónicos.

  • 20-06-2018

    De Messi a políticos y delincuentes

    Una nueva filtración de documentos revela nuevo detalles detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino Mauricio Macri y cientos de personas más

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