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Artículos por Etiquetas “Paraísos fiscales”

  • 07-12-2018

    “Unos 15 cheques” de paraísos fiscales de ZI

    El fiscal Luis Piñánez informó que entre 10 y 15 cheques fueron encontrados dentro de una caja fuerte de Javier Zacarías Irún que fue tomada como evidencia por el Ministerio Público. Eran de paraísos fiscales y datan del año 1992.

  • 07-12-2018

    Zacarías tenía cheques de paraísos fiscales en la caja fuerte deslacrada

    Unos diez cheques de bancos en paraísos fiscales, como Islas Caimán, que son del año 1992, fueron encontrados ayer en la caja fuerte incautada de una de las empresas del senador Javier Zacarías Irún, que sospechosamente sufrió un incendio hace unos días.

  • 09-03-2018

    UE agregará a tres países caribeños a lista negra de paraísos fiscales

    BRUSELAS. La Unión Europea (UE) tiene previsto añadir en su lista negra de paraísos fiscales a tres nuevos territorios, los caribeños San Cristóbal y Nieves, Bahamas y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, indicó una fuente europea a la AFP.

  • 24-01-2018

    UE reduce “lista negra” de paraísos fiscales

    BRUSELAS (EFE). La Unión Europea (UE) aprobó sacar a ocho países de su lista negra de paraísos fiscales después de que estos hayan hecho compromisos para enmendar sus legislaciones, lo que le ha valido críticas por reducir el repertorio apenas un mes después de crearlo y en base a unas promesas que no han publicado.

  • 10-12-2017

    Surgen más listas negras de paraísos fiscales

    La Unión Europea (UE) incluyó a unos diecisiete países en su “lista negra” de paraísos fiscales o ventajas impositivas, la OCDE uno solo y la ONG Oxfam tiene a 35 naciones, lo que podría sembrar confusión en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero.

  • 06-12-2017

    Unión Europea elabora su primera “lista negra” de paraísos fiscales

    La Unión Europea elaboró la primera “lista negra” de paraísos fiscales, en la que finalmente incluyeron a 17 países y jurisdicciones con ventajas fiscales, entre ellos Panamá; como una respuesta política a la práctica de evasión fiscal y lavado de dinero. En su nómina “gris” figuran Uruguay y Perú.

  • 14-11-2017

    UE busca castigar el “bolsillo” de defraudadores y paraísos fiscales

    ESTRASBURGO. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, prometió “castigar el bolsillo” de los defraudadores y de los paraísos fiscales.

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