Artículos por Etiquetas “Paraísos fiscales”

  • 10-12-2017

    Surgen más listas negras de paraísos fiscales

    La Unión Europea (UE) incluyó a unos diecisiete países en su “lista negra” de paraísos fiscales o ventajas impositivas, la OCDE uno solo y la ONG Oxfam tiene a 35 naciones, lo que podría sembrar confusión en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero.

  • 06-12-2017

    Unión Europea elabora su primera “lista negra” de paraísos fiscales

    La Unión Europea elaboró la primera “lista negra” de paraísos fiscales, en la que finalmente incluyeron a 17 países y jurisdicciones con ventajas fiscales, entre ellos Panamá; como una respuesta política a la práctica de evasión fiscal y lavado de dinero. En su nómina “gris” figuran Uruguay y Perú.

  • 14-11-2017

    UE busca castigar el “bolsillo” de defraudadores y paraísos fiscales

    ESTRASBURGO. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, prometió “castigar el bolsillo” de los defraudadores y de los paraísos fiscales.

  • 13-11-2017

    Legionarios de Cristo gestionaban ingresos por educación en paraísos fiscales

    ROMA. Los Legionarios de Cristo utilizaron paraísos fiscales para gestionar las entradas de su servicio educativo durante la época del fundador Marcial Maciel y algunas siguen abiertas, según la investigación internacional “papeles del paraíso”.

  • 05-11-2017

    Los secretos de Appleby

    Cuando Robert Woods, un expolicía de Liverpool, tomó un empleo a principios de 2006 como gerente de cumplimiento de Appleby, la firma de abogados offshore global se unió a una organización con problemas. 

  • 05-11-2017

    Los “Paraísos de Papeles”

    Tras un año de los “Panama Papers”, figuras vinculadas a la política, el arte y los negocios aparecen otra vez en revelaciones surgidas tras la filtración de millones de documentos de otra firma que ayudaba a crear empresas pantalla en paraísos fiscales.

  • 05-11-2017

    Negocios entre amigos de Putin y secretario de Comercio de EE.UU.

    El miembro del gabinete de Trump mantiene una participación en una compañía que provee servicios de transporte marítimo al yerno de Putin y a otros oligarcas sancionados. 

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