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Artículos por Etiquetas “red de lavado de dinero”

  • 18-05-2018

    Desarticulan red de lavado de dinero e incautan más de US$ 1.300.000

    Una estructura criminal dedicada al lavado de activos pro-cedentes del narcotráfico fue desbaratada ayer en Ciudad del Este tras un operativo conjunto que involucró a agentes de la Senad y la Policía Nacional. Un comerciante libanés y su pareja taiwanesa están bajo sospecha de usar casa de cambios de su propiedad para la operación ilícita.

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