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Artículos por Etiquetas “Seprelad”

  • 24-04-2019

    No refuta acusaciones

    El imputado contralor Enrique García dijo ayer que no hay pruebas de las acusaciones en el juicio político que le siguen. “Es una basura”, calificó y amenazó con revelaciones.

  • 23-04-2019

    SA del contralor tiene un inmueble de US$ 2 millones

    La fiscalía analiza el informe ampliado de la Seprelad sobre el contralor Enrique García. El documento refiere que la empresa de la que es socio el alto funcionario tiene un inmueble de US$ 2 millones. El titular del órgano contralor se defiende hoy ante el Senado.

  • 02-04-2019

    Fiscal analiza informes de bancos sobre el contralor

    El fiscal René Fernández recibió el informe de los bancos sobre las cuentas del contralor Enrique García, hasta marzo de este año. Los millonarios depósitos en efectivo y en cheque serán analizados con peritos de fiscalía.

  • 30-03-2019

    Insisten en apartar a fiscales de investigación a Seprelad

    El fiscal Luis Piñánez manifestó que está en plena etapa de revisión de los documentos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), de la época de la administración de Óscar Boidanich, referente al hecho de supuesta adulteración de los mismos en el caso que involucra al prófugo Darío Messer.

  • 25-03-2019

    Trabajan en leyes antilavado

    La postergación del estudio de leyes antilavado por el momento no genera preocupación, según María Epifanía González, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). La misma indicó que se realizaron algunos cambios dentro de los proyectos presentados. “Una institución pública nos solicitó una modificación de carácter muy operativo al proyecto que debía tratarse. Creemos que va ser tratado en la brevedad”, refirió González.

  • 21-03-2019

    Caso Boidanich: "Investigación seguirá su curso", dice fiscal interino

  • 21-03-2019

    Asignan a fiscal en la causa de la Seprelad

    La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca, designó interinamente al fiscal Luis Piñánez para atender el caso donde se investiga a Óscar Boidanich, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), y otras personas, mientras se resuelva la recusación de los fiscales titulares René Fernández y Natalia Fúster.

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