Artículos por Etiquetas “Testaferro”

  • 09-02-2018

    Juez procesa al supuesto testaferro de Víctor Bogado

    El juez penal de garantías Tadeo Fernández procesó ayer a Miguel Ángel Carballo, el “mecánico de oro”, por enriquecimiento ilícito. El supuesto testaferro del senador Víctor Bogado debe presentarse en tribunales el próximo 15 de febrero para audiencia de imposición de medidas.

  • 03-02-2018

    Funcionario niega que sea testaferro

    Cristian León, exfuncionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e imputado por ser supuesto prestanombre de Raúl Fernández Lippmann (detenido en Tacumbú), niega los cargos en su contra. Solicitó que se cambie la imputación que pesa en su contra porque dice que no hay pruebas.

  • 13-09-2017

    Caen bienes de testaferro de las FARC

    BOGOTÁ (EFE). Las autoridades colombianas se incautaron de 65 inmuebles valorados en 57.000 millones de pesos (unos 19,5 millones de dólares) y congelaron 24 cuentas bancarias de Mauricio Parra Rodríguez, alias “El Quesero”, testaferro de las desmovilizadas FARC, informaron ayer fuentes judiciales.

  • 15-03-2015

    Entienden que se busca evitar el testaferrato

    Para el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Pereira, quien además es un especialista en normas antilavado de activos, el proyecto de resolución de la Seprelad es una cuestión meramente legal, que busca “evitar el testaferrato”.

  • 01-02-2014

    Allanan casa de supuesto testaferro de José Ibáñez

    El fiscal René Fernández allanó la vivienda de Marcial Esperanza Jara, presunto testaferro del diputado colorado José María Ibáñez, en el caso de la supuesta adjudicación irregular de 3.999 hectáreas del Chaco. El agente se incautó de documentos que tienen que ver con el proceso administrativo en el Indert, que benefició a un funcionario cuyo salario es de G. 3 millones.

  • 29-01-2014

    Fiscal se constituye en el Indert por caso testaferro

    El fiscal René Fernández se constituyó ayer en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para incautar documentos que tienen que ver con la adjudicación de 3.999 hectáreas ubicadas en el Chaco paraguayo al presunto testaferro del diputado José María Ibáñez, el “funcionario” de la Cámara Baja Marcial Esperanza.

  • 20-12-2013

    Testaferro del narco Mendes Mesquita seguirá en prisión

    La Sala Penal de la Corte rechazó un recurso de revisión planteado por Leoncio Ramón Mareco, el testaferro del narcotraficante brasileño Iván Mendes Mesquita, condenado a 20 años de prisión, y su esposa Zulma Ríos Duarte de Mareco, sentenciada a 10 años de cárcel.

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