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Panamá Papers, la secuela

  • 27-06-2018

    “Carlo Sama, un pez gordo”

    “Hagan lo que pedimos y por favor basta de quejarse... creo que es un poco tarde para que su empresa haga eso”, escribió el 4 de abril de 2017 uno de los abogados de Carlo Sama a empleados de la oficina en Suiza del bufete Mossack Fonseca (MF), centro del escándalo mundial de los “Papeles de Panamá”.

  • 26-06-2018

    Procesado por lavado y evasión en Italia abrió offshore desde Paraguay

    Juan Carlos Lezcano F.

    Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. Lo hizo desde Paraguay.

  • 26-06-2018

    Otro cónsul con empresa de portafolio

    Cristian Alberto Cibils Wilson Smith, cónsul general honorario del Reino de Noruega en Asunción, es otro diplomático cuyo nombre aparece vinculado a una empresa offshore creada con ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca, centro del escándalo mundial conocido como los “Papeles de Panamá”.

  • 26-06-2018

    Ahora cancillería pide informes sobre Sama

    El Ministerio de Relaciones Exteriores –a través de la Dirección de Asuntos Consulares– inició un proceso de investigación sobre la situación de Carlo Sama, cónsul honorario de nuestro país en el Principado de Mónaco, tras las publicaciones de ABC Color.

  • 25-06-2018

    Empresas offshore fueron utilizadas para negociados con tierras públicas

    Juan Carlos Lezcano F.

    Los empresarios brasileños vinculados al negociado de tierras en Chino Cue son propietarios de varias empresas offshore creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. Una de las empresas de portafolio fue utilizada para gestionar el cuestionado caso. Tras las publicaciones de los “Papeles de Panamá” en abril de 2016, hicieron varios cambios.

  • 25-06-2018

    Cambios y excusas tras las publicaciones

    Todas las compañías de los Sarabia fueron gestionadas a través de la firma TMF Uruguay, un estudio jurídico asentado en Montevideo. Almond fue trasladada a Panamá en 2009, y en 2015, luego de una serie de publicaciones del diario ABC Color, los Sarabia solicitaron un nuevo cambio de domicilio. Mossack Fonseca (MF) les ofreció la posibilidad de llevar la empresa de portafolio a Nueva Zelanda, Holanda, Costa Rica o Bahamas. Los Sarabia aprobaron la última opción.

  • 25-06-2018

    El socio de los Sarabia y otro caso

    ROVIGO ENTERPRISES COMPANY SA es una de las tres empresas offshore que aparecen vinculadas a la familia Sarabia y creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. En nuestro país estos ciudadanos brasileños estuvieron vinculados al caso Chino Cue, para el que utilizaron otra de sus firmas de portafolio.

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