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El supuesto miembro del grupo delictivo está identificado como Fabio Sousa dos Santos, quien tras ser beneficiado con la libertad, el Gobierno tuvo que apresurar su expulsión del país.
El inicio de la auditoría fue ordenada por los ministros de Corte Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras tomar conocimiento del hecho suscitado con Sousa dos Santos, solicitó al juez Diarte Martínez, un informe de su procedimiento para iniciar una investigación preliminar.