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El argentino naturalizado brasileño José Margulies también es mencionado en la acusación como uno de los que daban sobornos. Principal accionista de Valente Corp. y Somerton Ltd., los investigadores norteamericanos sostienen que “usaba cuentas bancarias estadounidenses de sus intermediarios en instituciones bancarias del sistema financiero de EE.UU. para mover millones de dólares entre las compañías deportivas de marketing y los directivos de fútbol que eran los receptores de los pagos ilícitos”.
La fiscalía asegura que Margulies usaba servicios de cambistas, que fragmentaba los documentos de sus actividades y que aconsejaba a los popes del fútbol que recibían los pagos que no utilizaran cuentas bancarias a sus nombres para no atraer la atención de la ley (lo que parece que poco caso le hicieron). En un período de 5 años, entre marzo del 2003 y marzo del 2008, los intermediarios de Margulies giraron más de “US$ 3,5 millones a cuentas controladas por los acusados Rafael Esquivel, Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, casi todas cifras de 6 números.
Consultora en EE.UU.
Según la denuncia, “el acusado Nicolás Leoz utilizó los servicios de consultoría de una compañía basada en los EE.UU. registrada en la Comisión de Seguridad y Cambio de los EE.UU. para que maneje un portafolio de US$ 40 millones (hasta el 2012), de sus inversiones a nivel mundial”. Aseguran que Leoz tuvo que renunciar en el 2013 tras finalizar una investigación del comité de ética de la FIFA que determinó pagos hechos a Leoz por parte de una empresa suiza en concepto de sobornos por derechos de televisación y marketing de la FIFA.
DATISA
DATISA fue el rejunte de Traffic, Full Play, Torneos y Competencias. Esta empresa acordó pagar US$ 110 millones en coimas a los acusados JEFFREY WEBB, EUGENIO FIGUEREDO, RAFAEL ESQUIVEL, JOSÉ MARÍA MARÍN Y NICOLÁS LEOZ y otros directivos para adquirir los derechos de televisación y marketing asociados con la Copa América, dicen los fiscales.
Relata la acusación que en 1991 Nicolás Leoz era el presidente y Eduardo de Luca el secretario general de la Conmebol. Que Traffic acordó pagar US$ 6.6 millones para los derechos de televisación y marketing de la Copa América de 1993, 1995 y 1997: US$ 2.2 millones por edición.
Zorana Danis frecuentaba mucho Paraguay. Nuestro diario guarda registros de eventos sociales a los cuales asistía, inclusive recepciones que co-organizaba con el titular de la Conmebol, Nicolás Leoz. Un evento de diciembre del 2006 muestra una cena de gala en el Yacht posterior al sorteo de la Libertadores 2007. (Con el apoyo de Juan Cálcena R.)