Publicación dice que Brasil investiga a un banco local

“La investigación de Lava Jato mira a bancos del Brasil y Paraguay”, titula O Globo en su publicación de ayer firmada por el periodista Thiago Herdy. El artículo da detalles de la investigación policial y fiscal por presunto lavado de dinero al banco llamado Paulista, casi desconocido y con sede en San Pablo, que supuestamente recibió 6,7 billones de reales –unos 1,7 billones de dólares– entre 2014 y 2016 del banco Basa, según la información.

La publicación refiere que ese dinero fue transportado siempre en aviones alquilados especialmente para este efecto. “La investigación sospecha que no hay actividad comercial en el país vecino (Paraguay) capaz de justificar ese volumen de movimientos (...) hay sospechas de lavado de dinero para encubrir crímenes”, dice una parte del texto.

Basa, en su réplica a aquel medio informativo, dice que “el dinero es resultado del comercio de productos electrónicos y bebidas, entre otros, de los brasileños que cruzan la frontera” y sostiene que “no hay ilegalidad alguna”.

La pesquisa al banco vinculado al expresidente Horacio Cartes –una institución financiera fundada por el prófugo y presunto lavador de dinero Darío Messer como Cambios Amambay– se inició con una investigación al Banco Paulista hace unos diez días, dentro de la fase 61 de la operación Lava Jato.

“Un colaborador y dos directivos del banco fueron arrestados (...) El punto de partida de la operación fue el relato de seis excolaboradores de Odebrecht que controlaban el sistema de coimas montado por la contratista en el exterior y que hicieron una delación premiada. (...) Ellos contaron a los fiscales que, cuando necesitaban lavar dinero (...) en Brasil, recurrían al Banco Paulista. Según ellos, la institución legalizaba los valores emitiendo facturas por servicios que no habían sido prestados”, indica parte de la crónica.

Añade que el Banco Paulista ayudó a lavar 48 millones de reales de colaboradores de Odebrecht, firma que pagaba coimas para hacerse con obras públicas en distintos países de Sudamérica.

El artículo agrega que aquellos son los millones de reales llevados desde Paraguay a Brasil a través de aviones alquilados por el Banco Paulista, que es el centro principal de la investigación de las autoridades, una pesquisa que “se desdoblará en nuevas fases a lo largo de este año”.

“Para los investigadores, todo tipo de actividad ilegal realizada por organizaciones que actúan en Brasil y Paraguay –como contrabando, tráfico de armas y de drogas– está en el radar del escrutinio”, refiere O Globo.

“El socio comercial del Banco Paulista, el Banco Basa, es dirigido hoy por la hermana del expresidente paraguayo Horacio Cartes, que gobernó el país entre 2013 y 2018. Cartes es conocido por la relación de amistad y los negocios con Darío Messer, uno de los principales ‘doleiros’ –cambistas–. Él también fue blanco del Lava Jato”, se lee también. Basa informó que “dispone de controles, políticas y procedimientos de prevención del lavado de dinero, alineados a lo que está dispuesto en las legislaciones nacionales e internacionales”, señala O Globo.

Congreso pidió investigar

La Comisión Bicameral, que investigó por presunto lavado de dinero al prófugo Darío Messer, recomendó a la Fiscalía investigar a varias entidades financieras, entre ellas el banco Basa (ex Banco Amambay), propiedad del expresidente Horacio Cartes. La comisión del Congreso halló suficientes elementos para vincular a Basa con las operaciones de presunto lavado de dinero, según habían informado. Cartes fue convocado a dar su versión por la Bicameral, pero el mismo en todo momento se negó.