Dirigentes y empresarios reportados

El Reporte de Operaciones Sospechosas o SAR también incluyó al argentino Alejandro Burzaco quien hizo unas nueve transacciones por un valor de 2.996.500 dólares entre el 10 de marzo del 2010 y el 26 de noviembre del 2013. El ejecutivo vinculado a la empresa argentina Torneos SA daba como su dirección una cuenta en Florida en conjunto con Adriana N. Gardonio, su exesposa y otra cuenta con su hijo Matías, quien reportaba como empleo la empresa “Torneos y Competencias” durante el Mundial del 2010.

El británico Costas Takkas, exsecretario de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán y extitular de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) y quien también fue preso aparece reportado con dos transacciones por 55.000 dólares.

El uruguayo/estadounidense Eugenio Figueredo (exvicepresidente y expresidente de Conmebol además de presidente del Comité Organizador del Mundial 2014 de Brasil) y su esposa María del Carmen Burgos también fueron reportados. El primero –que fue arrestado también en Suiza en mayo del 2015 por el FBI–, movió con el DBTCA unos 174.000 dólares y aseguraban que tenía señales de alerta de que podría haber estado realizando lavado de dinero con un flujo que incluía empresas offshore en Panamá que usaban un banco suizo. Su esposa María del Carmen Burgos Mercado fue reportada por tres transacciones por un total de US$ 100.000; el documento dice que ambos invirtieron millones en propiedades localizadas en el sur de California (EE.UU.). Las actividades de la esposa de Figueredo incluían pagos originados en una offshore de Panamá que usaba un banco suizo.

El argentino Hugo Jinkis, ejecutivo de Full Play Group, también fue reportado por 25 transacciones donde movió unos 1.068.109,31 dólares al igual que el argentino Mariano Jinkis de quien consignaron su identificación impositiva. El caimanés Jeffrey Webb (expresidente de Concacaf, también arrestado el 27 de mayo del 2015) fue mencionado por mover unos 804.000 dólares desde el 10 de diciembre del 2008 al 26 de diciembre del 2012. El nicaragüense Julio Rocha López, expresidente del fútbol centroamericano aparece en el informe con una operación de poco más de 1.400 dólares.

El ROS también incluyó al venezolano Rafael Esquivel, ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y primer vicepresidente de la Conmebol; fue arrestado en mayo del 2015 por el FBI en Suiza. Según el informe, el hombre hizo un par de transacciones que totalizaron 42.700 dólares.

LAS “TRAFFIC SPORTS”

En todo el reporte, la empresa Traffic Sports USA Inc es la que más dinero movió. Hicieron 28 transacciones por un total de 6.565.791,98 dólares entre el 6 de enero del 2009 al 25 de marzo del 2015. La firma daba como dirección Miami, Florida. Su gemela, Traffic Sports International movió otros 1.086.298,96 dólares desde el 31 de julio del 2008 al 28 de mayo del 2015. Esta última empresa daba como dirección las Islas Vírgenes Británicas y otra dirección en Miami.

Aaron Davidson, presidente de Traffic Sports USA fue acusado el 27 de mayo del 2015 por múltiples cargos incluyendo soborno y lavado de dinero; su empresa fue declarada culpable en este caso.

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