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El decálogo de modalidades contempla:
1. Transferencias: Consiste en el giro fraccionado a través de personas que prestan sus nombres y documentos para que les hagan varias remesas al año, por bajos montos en dólares, con lo cual ganan una comisión. A estos se les conoce como "pitufos".
2. Arbitraje: Una persona adquiere divisas a un representante de la organización criminal, envía el dinero a un tercer país y luego retira el efectivo a través de cajeros automáticos. Se consiguen divisas a bajo precio y se entregan por mayor valor.
3. Exportaciones ficticias de servicios: Se simulan ventas de servicios (por la dificultad de su cuantificación) para justificar el reintegro de divisas que, luego de convertidas en moneda local, se reparten en un gran número de personas naturales.
4. Exportaciones ficticias de bienes: Las cantidades exportadas son inferiores a las declaradas. En ocasiones se registra la venta, pero nunca se ejecuta.
5. Inversión extranjera ficticia: Empresas locales con dificultades reciben respaldo económico de compañías en el exterior para desarrollar un proyecto benéfico. La empresa local recibe las divisas a través de intermediarios cambiarios y las convierte en moneda local.
Luego el dinero se emplea para pagos que no tienen que ver con el proyecto a ejecutar.
6. Sustitución de deuda externa: Empresas exportadoras locales con dificultades de cartera en el exterior reciben ofrecimientos de organizaciones delictivas que compran con descuento la deuda.
Posteriormente, la entidad financiera de la empresa compradora de la deuda recibe una orden de pago desde el exterior, cuyo ordenante presuntamente corresponde al deudor. La empresa compradora recibe las divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario y las convierte en moneda local.
7. Peso broker: Un intermediario financiero contacta a una organización ilegal en el exterior con una persona que en el país local necesita divisas. La organización delictiva se encarga de colocar las divisas y la persona pone recursos a disposición de la organización en el país local.
Así, esta no realiza operaciones formales de transferencias de divisas desde el extranjero, no registra transacciones cambiarias en el país y disminuye el riesgo de ser detectada.
8. Infiltración en empresas legalmente establecidas: Organizaciones del narcotráfico o el terrorismo se infiltran en entidades en funcionamiento o destinan recursos económicos para la creación de nuevas empresas.
9. Fondos ilícitos: Los delincuentes buscan empresas con historia reconocida, pero con problemas de endeudamiento para mezclar capital ilícito con dinero legal de una empresa constituida con anterioridad.
10. Compra de loterías o premios ficticios: La organización delictiva contacta a ganadores de premios y compran sus billetes por un mayor precio al que recibirían del organizador o entidad responsables del pago. El beneficiario inicial acepta y recibe dinero o bienes de procedencia ilícita. También se presenta la modalidad de premios ficticios recibidos en el exterior para ingresarlos al país.
1. Transferencias: Consiste en el giro fraccionado a través de personas que prestan sus nombres y documentos para que les hagan varias remesas al año, por bajos montos en dólares, con lo cual ganan una comisión. A estos se les conoce como "pitufos".
2. Arbitraje: Una persona adquiere divisas a un representante de la organización criminal, envía el dinero a un tercer país y luego retira el efectivo a través de cajeros automáticos. Se consiguen divisas a bajo precio y se entregan por mayor valor.
3. Exportaciones ficticias de servicios: Se simulan ventas de servicios (por la dificultad de su cuantificación) para justificar el reintegro de divisas que, luego de convertidas en moneda local, se reparten en un gran número de personas naturales.
4. Exportaciones ficticias de bienes: Las cantidades exportadas son inferiores a las declaradas. En ocasiones se registra la venta, pero nunca se ejecuta.
5. Inversión extranjera ficticia: Empresas locales con dificultades reciben respaldo económico de compañías en el exterior para desarrollar un proyecto benéfico. La empresa local recibe las divisas a través de intermediarios cambiarios y las convierte en moneda local.
Luego el dinero se emplea para pagos que no tienen que ver con el proyecto a ejecutar.
6. Sustitución de deuda externa: Empresas exportadoras locales con dificultades de cartera en el exterior reciben ofrecimientos de organizaciones delictivas que compran con descuento la deuda.
Posteriormente, la entidad financiera de la empresa compradora de la deuda recibe una orden de pago desde el exterior, cuyo ordenante presuntamente corresponde al deudor. La empresa compradora recibe las divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario y las convierte en moneda local.
7. Peso broker: Un intermediario financiero contacta a una organización ilegal en el exterior con una persona que en el país local necesita divisas. La organización delictiva se encarga de colocar las divisas y la persona pone recursos a disposición de la organización en el país local.
Así, esta no realiza operaciones formales de transferencias de divisas desde el extranjero, no registra transacciones cambiarias en el país y disminuye el riesgo de ser detectada.
8. Infiltración en empresas legalmente establecidas: Organizaciones del narcotráfico o el terrorismo se infiltran en entidades en funcionamiento o destinan recursos económicos para la creación de nuevas empresas.
9. Fondos ilícitos: Los delincuentes buscan empresas con historia reconocida, pero con problemas de endeudamiento para mezclar capital ilícito con dinero legal de una empresa constituida con anterioridad.
10. Compra de loterías o premios ficticios: La organización delictiva contacta a ganadores de premios y compran sus billetes por un mayor precio al que recibirían del organizador o entidad responsables del pago. El beneficiario inicial acepta y recibe dinero o bienes de procedencia ilícita. También se presenta la modalidad de premios ficticios recibidos en el exterior para ingresarlos al país.