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El equipo conformado por el Ministerio Público y la Subsecretaría de Estado de Tributación continúa con el trabajo de inventario de los documentos en el marco de la investigación de una supuesta mega red de evasión y dinero.
René Fernández, encargado de la coordinación de los trabajos por parte de la Fiscalía, explicó a ABC Color que además se están solicitando informes a distintitas instituciones públicas y privadas sobre las personas y empresas que estarían involucradas en el caso.
El representante del Ministerio Público señaló que hasta la fecha se han detectado unas 20 empresas más, aparte de las 59 iniciales que podrían estar involucradas en la red. Hasta el momento son unas 79 las que están siendo investigadas.
De acuerdo a los investigadores, la red utilizaría seis empresas fantasmas para crear documentos falsos y así abultar sus gastos con el fin de disminuir lo que se debe pagar al fisco y lavar dinero.
No se descarta que estas maniobras sean utilizadas además para encubrir ingresos ilegales.
Una sola empresa de la red de firmas “fantasmas” creadas por exfuncionarios de la SET para evadir impuestos emitió unas dos mil facturas con timbrado en apenas dos años.
Los investigadores deberán analizar unas 17.850 facturas emitidas desde 2009.
Luego del análisis de las primeras 547 (apenas un tres por ciento del total) se encontró una facturación de unos G. 93.000 millones.
En ese sentido, teniendo en cuenta los datos concretos que ya tienen los investigadores en cuanto a cantidad de facturas ya controladas y monto total de lo evadido hasta ahora, el promedio evadido por cada una de las 547 facturas es de G. 170 millones.
Si se mantiene este promedio, en las 17.850 facturas que faltan analizar el monto del fraude al Estado podría llegar a unos 3 billones 34 mil quinientos millones de guaraníes, unos 680 millones de dólares.
En los próximos días la Fiscalía estaría presentando ante el juzgado la solicitud para iniciar la extracción de datos de las computadoras confiscadas durante los procedimientos.