31 de mayo de 2024
Gafilat
Lavado de dinero: FMI señala que persisten debilidades en comprensión de riesgos
La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre la evaluación de la economía paraguaya, señala que aún persisten debilidades en la identificación y comprensión de los riesgos en el sistema anti lavado de activos y de combate al financiamiento del terrorismo, como lo menciona Gafilat.
Ley de “corrupción premiada”: todo cambio legal que pueda afectar a la lucha contra la corrupción se analiza, dice Gafilat
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En Washington, Santiago Peña elogia lucha antilavado de dinero
El presidente Santiago Peña destacó ayer en Washington DC, Estados Unidos, la evaluación antilavado de dinero y lucha contra el terrorismo sobre la que fue examinado el Paraguay por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sus palabras fueron vertidas en un conversatorio organizado por el Wilson Center.
Video: Lucha contra lavado y financiamiento al terrorismo
Paraguay aprueba el primer informe sobre avances en el plan de seguimiento de Gafilat. La presidencia pro-témpore en 2024 será de nuestro país.
Gafilat: Seprelad ya presentó informe de avances sobre riesgos del lavado en Paraguay
El ministro de Seprelad, René Fernández, confirmó que ya presentaron ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) el informe actualizado sobre riesgos del lavado de dinero en Paraguay. Agregó que se deben aguardar respuestas y se mostró muy confiado en cuanto a las “evidencias” presentadas.
Seprelad informó sobre avances a Gafilat
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el primer Informe de Avances relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como parte del proceso de seguimiento intensificado en el que se encuentra el país, resultante de la 4° Ronda de Evaluación Mutua llevada a cabo por el Gafilat el año pasado.
La corrupción económica desde el soborno transnacional
La ocurrencia del actual sistema económico transnacional concibe nuevas conductas que repercuten en aquellas instituciones que ocupan importancia por el amplio vínculo con la circulación permanente de activos. Así, la corrupción se ha internacionalizado desde el campo económico por la ampliación de responsabilidades, como había ocurrido con el sonado caso Odebrecht, que fue el reflejo de la situación (real) de la corrupción transnacional.