29 de abril de 2024

empresas fantasmas

SET detectó más de 50 empresas fantasmas

Tras una denuncia de la Secretaría de Tributación, la fiscalía abrió una investigación. Luego de allanamientos en imprentas, el Ministerio Público detectó la existencia de un presunto esquema creado con el fin de evadir impuestos y ahora imputó a 70 persona. Estarían involucradas más de 50 empresas fantasmas.

El allanamiento estuvo a a cargo del fiscal de la Unidad Especializada de Anticorrupción, Juan Ledezma. Participaron también funcionarios de la SET.

Fraude fiscal: 4.200 contribuyentes habrían comprado facturas mau

Rony, conectado a su “jefe” en las empresas fantasma

Tributación denunció a 22 empresas fantasmas

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SET detectó más de 270 firmas “fantasmas”

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Dilatan proceso por estafa de G. 51.000 millones al fisco

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Mirtha Maidana, investigada por estafas

La Fiscalía investiga a Mirtha Maidana, sobrina del expresidente de la República, Fernando Lugo, por endosar cheques como garante de una empresa “fantasma” creada por Osvaldo Daniel González. La Fiscalía dispuso la prisión preventiva del sospechoso.