12 de junio de 2024

lavado de dinero y narcotrafico

El ministro Jorge Bogarín González, el titular de la Seprelad René Fernández y Rocío Frutos.

TSJE y Seprelad intentarán evitar el “dinero sucio”

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) firmarán hoy a las 08:30 un convenio para intentar prevenir y combatir al lavado de activos el marco de la Ley de Financiamiento Político.

Mario Abdo Benítez con su equipo de ministros y colaboradores más cercanos.

El dinero sucio envenena y crea autoridad paralela, denuncia Mario Abdo Benítez

René Fernández: . foto gent. prensa senado

Gafilat: Seprelad ya presentó informe de avances sobre riesgos del lavado en Paraguay

Alberto Koube Ayala, detenido y esposado, en una camioneta de la Senad.

A Ultranza: jueza ratifica la prisión a exesposa de Alberto Koube

Erico Galeano Segovia, actual diputado y senador electo por el cartismo, y el presidente electo Santiago Peña.

Erico Galeano recurre a chicana para asegurar su juramento como senador

Tras un año de aprobar el examen de Gafilat, la Seprelad remitió un informe sobre los avances al plan de seguimiento que impuso el órgano contralor del lavado de dinero

Seprelad informó sobre avances a Gafilat

Imputación a Boidanich es un paso para mejorar la institucionalidad, dice Querey

Jorge Querey, senador, dijo que la imputación del extitular de la Seprelad Óscar Boidanich es un paso para mejorar la institucionalidad. Dijo que de igual manera se generan dos preocupaciones en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Según el Ministerio Público, habría frustrado la investigación, el secuestro y comiso de bienes del doleiro Darío Messer.

El imputado diputado Erico Galeano (d) saluda a Santiago Peña y Pedro Alliana. Fue el martes.

El imputado Erico Galeano chicanea para eludir la justicia y evitar la prisión

El diputado y senador electo Erico Galeano (ANR, cartista) presentó ayer tres planteamientos en contra de su imputación por presuntos hechos de lavado de dinero y asociación criminal. Con esto, queda sin efecto la audiencia prevista para mañana ante el juez Gustavo Amarilla y evitar –por ahora– ir a prisión.

Julio César Duarte Servián, vinculado al narcotráfico, había cobrado el dinero del rescate del cambista asesinado.

Levantan prisión preventiva a presunto narco vinculado al “Operativo Status”

El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado N° 3 hizo lugar al pedido de suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Julio César Duarte Servían quien está procesado por pertenecer a un esquema de lavado de dinero asociado a una red internacional de narcotráfico, cuyos cabecillas fueron apresados en la frontera en el marco del “Operativo Status”.

En el último año la Seprelad recibió un total de 11.843 reportes de operaciones sospechosas de lavado por un total de US$ 883 millones

Seprelad recibió 11.843 reportes con sospecha de lavado por US$ 883 millones en 2022

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió durante el año 2022, un total de 11.843 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que significa un aumento del 11,9% respecto del total de ROS recibidos durante el año 2021. El monto reportado fue por US$ 884 millones.

En primer plano, Denilso Sánchez. Atrás, Carlos Sánchez, y adelante, Ardonio (der).

Hermano de “Chicharõ” frena preliminar al recusar a todos los fiscales de UDEA

El hermano del extinto Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, Ardonio Sánchez Garcete, recusó a todos los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y logró así suspender la audiencia preliminar que debió realizar este viernes en la causa en la que él y Denilso están acusados por lavado de dinero.