Transparencia y beneficiario final de personas jurídicas
La determinación de las nuevas “diligencias” sugeridas por los estándares internacionales han ilustrado la ratificatoria a las “Recomendaciones” del Grupo de Acción Financiera (GAFI). En tal sentido, y con el objetivo de seguir en la órbita del combate contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas, dichos estadios dispositivos promocionan la “transparencia” sobre la base de la identificación del beneficiario final de las personas jurídicas, pues bien, los Estados deben consolidar toda “prevención” de riesgos por utilización (para fines ilícitos) de tales sociedades.