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La pobre lucha de Argentina contra el lavado de activos le valió integrar una lista junto con Irak y Siria, medida tomada por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), informó el portal digital de la Agencia de Noticias de Latinoamérica (Anlatam).
Fueron incluidos además en la lista gris de Gafi, Cuba, Nicaragua y Panamá.
Los países latinoamericanos integran ahora un seleccionado sospechado de prácticas fiscales poco transparentes que incluye a naciones complicadas por durísimos conflictos bélicos como Afganistán, Irak, Siria, Sudán y Uganda, entre otros.
Las recomendaciones de este organismo son los estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Gafi tiene potestad de aumentar la transparencia y habilitar a los países a tomar acción contra el uso ilícito del sistema económico.
Un incumplimiento “puede llevar al aumento de los costos de capital y transacciones financieras con otros países, impedir el comercio internacional y la apertura de cuentas en organismos multilaterales de crédito”, señala Anlatam.
El organismo anunció que enviará misiones a Argentina y Cuba para examinar sus avances personalmente, mientras que urgió a Nicaragua y Panamá a profundizar sus esfuerzos para alcanzar los estándares mínimos requeridos.
Recordaron además que los cuatro países latinoamericanos sancionados hicieron compromisos previos para mejorar sus mecanismos de control.
Por el contrario, países como Kirguistán, Mongolia, Nepal y Tanzania fueron congratulados por sus progresos y abandonaron la temida lista gris.