6 de mayo de 2024
Grupo de Acción Financiera Internacional
Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país
Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país. Hay una cuestión de suma importancia que no se está teniendo en cuenta en relación con los últimos acontecimientos en el ámbito político-institucional. En 2022 Paraguay se salvó por muy poco de entrar en la “lista gris” de países no cooperantes con la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, pero quedó oficialmente “bajo vigilancia” del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (Gafilat). Los hechos que han venido sucediendo guardan relación directa con los aspectos en observación y dejan al país en una posición muy comprometida en el marco del “seguimiento intensificado” al que está sometido, con potenciales graves consecuencias.
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El país necesitará condenas por lavado para zafar lista gris de GAFI
Nuestro país necesitará que la justicia condene, por lo menos, a tres o cuatro personas procesadas por delitos de lavado de dinero para enfrentar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y mantenerse fuera de la lista gris. Hoy existe el riesgo de volver a esa lista.
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Confían en que se pasará examen
El ministro de Hacienda, Benigno López, se mostró ayer confiado en que nuestro país pasará la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de dinero.
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Advierten que Paraguay podría caer nuevamente en lista gris del lavado
El diputado Éber Ovelar (ANR-disidente) advirtió que Paraguay podría entrar nuevamente en la lista gris de países no cooperantes para la erradicación del lavado de activos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto a raíz de no eliminar las sociedades anónimas. Al respecto, una comisión interinstitucional se reunirá este miércoles para analizar el tema.
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Sancionan a Argentina por deficiente lucha contra lavado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sancionó a Argentina por sus políticas deficientes en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Otros países fueron Cuba, Nicaragua y Panamá.
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Seprelad marca lineamientos sobre operaciones de transferencias
Ante la extraordinaria cantidad de consultas y el gran interés de muchos inversores de instalarse en nuestro país, la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) expidió una resolución en la que aclara los estándares mínimos que deben cumplir los sujetos obligados del sistema financiero local, con relación a los activos que ingresan o salen del país, o transferencia de divisas, aclaró el ministro Óscar Boidanich.