2 de mayo de 2024
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Tribunal confirma sanción a banco por incumplir normas antilavado
El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, confirmó la sanción de amonestación pública al Banco Regional por no reportar operaciones sospechosas a la Seprelad. Empresas ficticias de Ciudad del Este, entre 2010 y 2011, remesaron US$ 660 millones al exterior a través de esta y otras tres entidades. El Banco Central había aplicado una pena por el incumplimiento de las normas antilavado.
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