El artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su modificatoria Ley N° 3783/2009″ establece la lista de quiénes son los sujetos obligados y a ese grupo fueron agregados los clubes deportivos, las empresas tabacaleras y las criptomonedas o bitcoin.
Durante la sesión se pidió el voto nominal. El resultado fue de 35 votos a favor, dos en contra (de los senadores colorados cartistas Antonio Barrios y Arnaldo Franco), y hubo ocho ausencias. La propuesta pasa a Diputados para su análisis.
Debate
El senador Sergio Godoy (ANR, HC) expresó que no hacía falta incluir la especificación de clubes y tabacaleras porque ya en una parte del artículo en cuestión se podía incluir a los sectores mencionados.
Leyó incluso una nota que le fue remitida ayer desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, pidiendo que se rechace la propuesta.
El senador Jorge Querey (FG) se mostró sorprendido con el dictamen en contra de la Seprelad, y dijo que existen sendos casos que demuestran que en el fútbol circula dinero ilegal. Citó como ejemplo el caso de Nicolás Leoz (+), cuyos bienes fueron recuperados tras comprobarse la ilegalidad. El senador Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete) igualmente quedó sorprendido con la postura de la Seprelad.
La senadora Desirée Masi (PDP) indicó que lo que se generó fue una confusión entre sujeto obligado y actividad comercial, y como ejemplo mencionó el caso del tabaco. Señaló que el contrabando de cigarrillos es el que está ligado al mundo del lavado de dinero, no así la producción de tabaco.
Respecto al fútbol, refirió que es “un lavarropas gigante de dinero”.
Luego planteó que se incluyera al control el uso de las criptomonedas, lo que fue acompañado por todos los presentes.