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Artículos por Etiquetas “lavado de dinero”

  • 18-04-2019

    Cámara rechaza libertad de dirigente deportivo procesado con Da Rocha

    Mauro Mereles, expresidente del club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, acusado por lavado de dinero junto con el traficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca” y otras personas, seguirá preso. Así lo resolvió el Tribunal de Apelación, 4ª sala.

  • 15-04-2019

    Fracasa primer diálogo antilavado

    Con mucha fricción y pocos avances, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial analizaron hoy las propuestas de introducir al Código Penal figuras como el “lavado de activos” y el “soborno trasnacional".

  • 05-04-2019

    Messer lavó US$ 100 millones en Paraguay, afirman brasileños

    Dos fiscales brasileños de Río de Janeiro, que llevan adelante la investigación del Lava Jato contra Darío Messer por millonario lavado de dinero, señalaron que el “doleiro” trajo y lavó en Paraguay unos US$ 100 millones. Buscan más datos del “hermano del alma” de Cartes.

  • 04-04-2019

    Estado suma nueve los inmuebles confiscados por lavado y evasión

    El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que el Estado ya inscribió a su nombre nueve inmuebles provenientes del lavado de dinero, actos de corrupción y otros casos. El valor de los bienes asciende a G. 46.900 millones, según los datos. La última propiedad, localizada en la ciudad de Itauguá, pasó a manos del Estado porque una firma privada evadió impuestos.

  • 02-04-2019

    Varios cometieron delitos

    De las investigaciones y del informe de la comisión bicameral surge que hay responsabilidades muy graves, señaló el senador Jorge Querey (FG) en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de sus colegas Rodolfo Friedmann (ANR) y Hugo Richer (FG).

  • 01-04-2019

    ABC REMIANDU

    Peteî ciudadano ojepytasóva Constitución rehe.

  • 01-04-2019

    René Fernández oimérõ noñepresenta mo'ãi

    Messer oipota peteî fiscal a medida oinvestigáva

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