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Artículos por Etiquetas “lavado de dinero”

  • 19-01-2019

    Varios políticos investigados por posible enriquecimiento

    Varios son los políticos que están procesados y presos por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre quienes se encuentran el exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista); el diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete) y el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón.

  • 19-01-2019

    Seprelad remitió a la fiscalía siete casos grandes de supuesto lavado

    La Seprelad remitió a la fiscalía siete casos grandes de supuesto lavado de dinero, dijo ayer la titular de la citada secretaría, María Epifanía González, durante su visita a ABC Cardinal.

  • 17-01-2019

    Confían en que se pasará examen

    El ministro de Hacienda, Benigno López, se mostró ayer confiado en que nuestro país pasará la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de dinero.

  • 16-01-2019

    GAFI: Paraguay, confiado en “pasar el examen”

    El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará al Paraguay en los próximos meses en materia de lavado de dinero. El ministro de Hacienda, Benigno López, dijo estar confiado en que nuestro país no será calificado de riesgoso.

  • 16-01-2019

    EE.UU. ofrece apoyo al Gobierno en el combate contra lavado de dinero

    El jefe norteamericano antifinanciación del terrorismo, Marshall Billingslea, se reunió ayer con el presidente Mario Abdo en Palacio de López, y ofreció apoyo de su Gobierno. Los EE.UU. no ocultan su preocupación sobre el financiamiento de terroristas en la Triple Frontera.

  • 15-01-2019

    Estadounidenses asesoran a Paraguay sobre lavado de dinero

    Un alto funcionario estadounidense participa este martes de una reunión con el presidente de la República en Palacio de López. También estará presente la titular de la Seprelad, María Epifania González. El tema a tocar es el lavado de dinero.

  • 15-01-2019

    EE.UU. manda señal de preocupación a Paraguay

    Envió al país a Marshall Billingslea, su más alto funcionario contra el financiamiento al terrorismo. Consideran que parte del dinero del contrabando y del lavado de activos ilícitos va a grupos terroristas. En un foro en el Banco Central se reclamó una lucha más firme contra corrupción y crimen organizado. Coincidentemente, Marito ordenó acelerar uso estatal de bienes incautados a narcotraficantes.

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