La denuncia presentada el 17 de mayo de 2016 por Carlos Georgi-Samarán, en representación de la Dinatrán, está en poder de la fiscala de Delitos Económicos Yolanda Portillo, quien abrió la causa N° 34/2016 identificada como: “Humberto Victoriano Rodas Orué y otros s/ cohecho pasivo y otros”.
La agente fiscal ha realizado solamente dos diligencias en junio de 2016. Una tiene que ver con un oficio enviado a la Cooperativa Universitaria, y el otro, a la Subsecretaría de Estado de Tributación, y ambos pedidos de informes fueron contestados.
Según la denuncia, los funcionarios de Dinatrán Humberto Rodas Orué, Carlos Raúl Peralta Raggini y Ovidio Javier Talavera Ayala, constituyeron una persona jurídica denominada Consultoría Integral de Negocios SRL, inscripta el 5 de julio de 2012.
La mencionada consultora se abrió con el objeto de establecer un canal para la percepción de retribuciones económicas (que serían indebidas) provenientes de los particulares, en carácter de contraprestación por ciertas conductas propias de las tareas de servicio que efectúan los denunciados en su carácter de funcionarios.