La justicia nigeriana aplaza al 17 de mayo la vista contra Binance por lavado de dinero

La agencia nacional antifraude, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, en inglés), acusa a Binance y a dos de sus directivos de, entre otras cosas, blanquear 35.400 millones de dólares (unos 33.000 millones de euros) y participar en actividades financieras ilegales en Nigeria.

Los directivos acusados son Tigran Gambaryan, estadounidense, y Nadeem Anjarwalla, de nacionalidad británica y keniana, que huyó de la justicia de Nigeria y fue arrestado en Kenia en abril.

Desde entonces, las autoridades de ambos países colaboran con la Interpol para lograr su extradición a Nigeria.

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Una fuente cercana al proceso declaró a EFE que la extradición se está ultimando y que Anjarwalla podría ser enviado a Nigeria la próxima semana.

Por su parte, Gambaryan y Binance, la mayor empresa de intercambio de criptomonedas del mundo, comparecieron ante la justicia a principios de abril, acusados de un presunto caso de evasión fiscal y lavado de dinero, y se declararon inocentes.

No obstante, el tribunal ordenó el ingreso en prisión de Gambaryan, ante lo que el abogado de la defensa, Tonye Krukrubo, declaró este jueves que no había sido notificado y que se le debía dar a su representado la oportunidad de defenderse.

Al no poder confirmar que Binance y su abogado habían recibido la documentación requerida, el juez, Emeka Nwite, ordenó que se entregara al letrado la documentación en audiencia pública y aplazó la vista para que el letrado pudiera preparar bien la defensa.

Tras este nuevo aplazamiento, ambas causas -evasión fiscal y lavado de dinero- se retomarán el próximo 17 de mayo.