Tras verificar el listado de casas de cambio que operan en el sistema, constatamos que Safira casa de cambios ya no forma parte del sistema desde agosto de 2019; sin embargo, el hecho no fue comunicado por la entidad monetaria para poner en aviso a los usuarios y clientes, ni tampoco figura en el listado de sanciones que aplica la banca matriz.
Ante nuestra consulta, el BCP confirmó a través de su departamento de prensa que el directorio de la banca matriz resolvió revocar la licencia para operar a la citada casa de cambios, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, inciso b) de la Ley Nº 2794/05 “De Entidades Cambiarias y/o de Casas de Cambios”, o sea, por no mantener el capital mínimo exigido, según la disposición señalada.
Además de Safira, el ente regulador revocó la licencia en ese mismo año a Casa Prime Casa Cambiaria; tampoco figura en el listado de sanciones de la entidad ni se exponen los motivos, pasando por alto la resolución 8 del 21 de marzo de 2019, que reglamenta la publicación del registro de sanciones por parte del regulador.
Vinculada a un esquema de lavado
Según antecedentes, Safira de Ciudad del Este (CDE) había sido vinculada a la también casa de cambios Safira de Foz en el marco del operativo “Hammer -on” de Brasil que detectó un esquema delictivo que movilizó de forma ilegal más de US$ 1.781 millones.
De acuerdo a investigación de las autoridades brasileñas, Safira Cambios de Foz (Brasil) formaba parte de una red de casas de cambio que se dedicaban al lavado de dinero de traficantes de drogas y cigarrillos. Como cabecilla de toda la estructura aparecía Jackson Gavazzoni. En Paraguay, Safira tiene como directivos a Adriana y Daniele Gavazzoni, hermanos de Jackson y también denunciados como parte del esquema. Pese a las conexiones existentes, el BCP descartó en su momento vinculaciones de la empresa investigada en Brasil por lavado y la que operaba en nuestro sistema. Sin embargo, año después salta esta drástica sanción que revoca la licencia a Safira por otra situación muy diferente, esta vez por no mantener el capital mínimo exigido por el regulador.