Sumario al BNF por caso Messer avanza pero aún en etapa incipiente, según BCP

El miembro del Directorio del Banco Central Humberto Colmán detalló a ABC que el sumario a la banca estatal por el caso Messer está en la etapa de presentación de documentos requeridos a la instancia del ente regulador para determinar las fallas en el control antilavado del BNF.

Explicó que esa entidad bancaria estatal se rige por su carta orgánica pero que al igual que los bancos privados también está sujeta a la regulación del Banco Central del Paraguay (BCP), por lo que todos son evaluados bajo las mismas consideraciones. Colmán recordó justamente que un banco privado fue sancionado recientemente con una millonaria multa (casi US$ 10 millones) tras confirmase fallas en sus procesos del control antivalado y que el BNF no sería la excepción en caso de confirmarse las falencias halladas en las inspecciones previas.

Según el resultado del sumario, la banca estatal, como unidad jurídica, se expone a sanciones que van desde un apercibimiento y multas que pueden oscilar entre el 50% y 100% del monto evadido en la transacción. O sea, serán los ciudadanos los que finalmente van a cargar con los eventuales gastos por multas que puedan surgir del citado procedimiento, mientras que para los responsables directos nada menciona el informe acerca de sanciones a ser aplicadas. En este caso la cifra de las operaciones sobre las que hay sospechas respecto al origen de fondos ronda los US$ 56 millones.

Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realizada en el 2018 por la Superintendencia de Bancos (SIB) al BNF.

Sin embargo, recién a fines de diciembre del 2020 el directorio actual del BCP ordenó el sumario administrativo, es decir, a más de dos años de haberse realizado la inspección con los semejantes hallazgos.

El informe preliminar de la SIB detalla que entre 2011 y 2016, las cuentas de Darío Messer y sus empresas, Chai SA y Matrix Realty, recibieron un total de US$ 56.689.978 procedentes de distintas cuentas del exterior, principalmente de Bizantine Investments (Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo).

Por otra parte, el 30 de noviembre de 2015, el Banco Nacional de Fomento emitió alertas de operaciones sospechosas porque las cuentas de Chai y Matrix Realty (ambas de Messer) movieron solo ese día US$ 10 millones. También se cuestiona la falta de acción de la Seprelad al cajonear el informe y no dar seguimiento al mismo.

El caso fue presentado ante el Ministerio Público recién en el 2018, tras publicaciones realizadas por nuestro diario.

Seguimos en proceso de evaluación de Gafilat

El miembro del Directorio del BCP Humberto Colmán mencionó igualmente que avanza el proceso de evaluación del Grupo de Acción Latinoamericana (Gafilat) a nuestro país. Si bien la supervisión in situ se postergó por unos meses (pasó para fines de agosto) debido a la pandemia, la evaluación a nuestro sistema sigue a pleno. El director del BCP mencionó que hay importantes avances en el marco regulatorio relativos al control antilavado con la aprobación reciente de unas 10 leyes para el fortalecimiento; no obstante, Colmán reconoció que el gran desafío está en sancionar efectivamente a aquellas instituciones en las que se detecte indicio de lavado de dinero. Esto no compete solo en la esfera administrativa; sino también en lo judicial.